柳州化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：600423 股票简称：柳化股份债券代码：110423 债券简称：柳化转债 公告编号：2007—002

　　柳州

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于二○○七年一月十九日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成主持。

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司和日本三菱公司签订CDM项目的议案》；

　　为提高公司的环保治理水平，消除硝酸生产过程中产生的氮氧化物对大气环境的影响，公司拟与日本三菱公司签订合作协议，就合作投资建设硝酸尾气N2O减排CDM项目达成意向，该项目N2O总减排量折二氧化碳量约为100万吨/年，全部由三菱公司收购，价格为10.5美元/吨，预计每年可产生效益300万美元，实现环保效益和经济效益双赢，协议有效期为2008-2012年。授权经营班子办理具体事宜。

　　2、审议通过了《关于用变压吸附新工艺改造合成氨脱碳工段项目的议案》；

　　为了进一步降低合成氨生产成本，公司拟对老系统的脱碳工艺采用最新的变压吸附技术进行技术改造，项目总投资为4842万元。项目投产后年可节约成本约1100万元。

　　3、审议通过了《关于申请项目资金贷款的议案》。

　　公司募集资金项目———合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目投产后，后续配套加工产品产能不足，影响了整体效益的发挥，为尽快实现装置产能达产达标发挥规模经济效益，公司将加快年产8万吨甲醇等项目的建设进度，为筹集建设资金，公司拟向相关银行申请不超过2亿元的项目资金贷款，用于年产8万吨甲醇项目、变压吸附新工艺改造合成氨脱碳工段项目及年产6万吨硝盐技术改造项目等，并授权经营班子办理具体事宜。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2007年1月19日