索芙特董事会决议暨召开临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索芙特股份有限公司董事会四届四十四次会议于2007年1月19日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的董事审议表决，通过了如下决议：

　　一、6票同意，0票反对，0票弃权通过了取消《关于董事会换届选举的议案》

　　2007年1月9日公司董事会四届四十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案提名第五届董事会董事候选人共九名，其中独立董事候选人三名。由于三名独立董事候选人中没有会计专业人士，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。为此公司董事会决定取消《关于董事会换届选举的议案》，不再提交2007年第一次临时股东大会审议表决。公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司另外提出了换届选举新提案，并提交2007年第一次临时股东大会审议表决。

　　二、6票同意，0票反对，0票弃权通过了广西索芙特科技股份有限公司提交的《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的议案》。

　　2007年1月18日，公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司向公司董事会提交了《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的提案》。该提案提名梁国坚先生、邝健雄先生、向力先生、钟振声先生、吴真先生、张正勤先生、王炬先生、毕亚林先生、王晓锦女士为公司第五届董事会董事候选人。其中：王炬先生、毕亚林先生、王晓锦女士为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决，上述董事候选人简历附后。

　　三、6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的补充通知》。

　　鉴于公司董事会审议通过取消《关于董事会换届选举的议案》，同时审议通过了广西索芙特科技股份有限公司提交的《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的提案》，为此公司2007年第一次临时股东大会审议事项变更为：

　　1、《关于修改公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容的议案》；

　　2、《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的议案》；

　　3、《关于监事会换届选举的议案》；

　　会议召开的时间、地点、召开方式、会议出席对象、会议登记办法及其他事项不变。

　　特此公告。

　　索芙特股份有限公司董事会

　　二OO七年一月二十日

　　董事候选人简历：

　　梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容医师、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长；现任本公司董事长。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邝健雄，男，汉族，1960年出生，大学本科学历。历任梧州日报社记者、梧州电子物资器材供销公司董事长、总经理、广州市天街小雨化妆品有限公司副总经理；现任本公司副董事长、总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　向力，男，汉族，1964年出生，研究生学历。曾在冶金工业部长沙矿冶研究院从事科研工作，历任海南华侨旅业股份有限公司投资发展部经理及总经理助理、钦州港经济开发区管委会经济发展局局长、广西中航产业有限公司常务副总经理；现任本公司董事、副总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟振声，男，汉族，1955年出生，大学本科学历，教授、研究生导师。1982年1月毕业于中山大学化学系，随后进入华南理工大学应用化学系任教师，主要从事精细化学品的研究开发工作，大学教龄20多年。历任华南理工大学化工学院副院长、华南理工大学基础化学实验中心主任、化工学院工会主席；现任本公司董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴真，男，汉族，1957年出生，1988年毕业于美国纽约雪城大学管理学院，硕士研究生学历，国际商务专家。历任中国五金矿产进出口公司天津分公司进货员、外销员，艾森贝克集团（UDI—EisenbergGroup）天津办事处经理、北京办事处总经理助理、美国公司总裁对华业务助理、集团总部亚洲部对华业务助理、泰国绿景国际有限公司(GreenViewInternationalCo.，Ltd.)董事（创办人）、董事长；现任本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张正勤，男，汉族，1963年出生，工商管理硕士在读。历任河南信阳市高城县食品厂副厂长、河南信阳市商城县矿泉水饮料公司经理、河南郑州市中原塑料彩印厂生产厂长、广西梧州索芙特保健品有限公司监察部经理；现任本公司销售总监。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王炬，男，汉族，1944年10月出生，中共党员，大学本科学历，副研究员。历任《梧州日报》副总编辑，中共梧州市委党校客座教授，梧州市经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记，梧州市房改办主任，梧州市住房制度改革委员会副主任，广西体改研究会常务理事，广西市场经济研究会常务理事，广西房改研究会副会长；曾任梧州市蝶山区人大代表，梧州市人大代表，中共梧州市委员会委员；现任本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毕亚林，男，汉族，1971年出生，法学学士，经济学博士，历任香港吴少鹏律师事务所中国内地法律顾问，广东三正律师事务所合伙人；现为广东天一星际律师事务所主任、广东省律师协会知识产权法律业务委员会委员、广州民营经济发展研究会副会长，广州现代经理人研究会副会长。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王晓锦，女，汉族，1963年出生，会计学硕士研究生学历，高级会计师职称，获得注册会计师专业资格。历任江西财经学院助教、广州外贸学院会计学讲师、广州南华会计师事务所审计三部经理、审计署广州特派办行政事业审计处副处长、审计署广州特派办经贸审计处副处长、处长，审计署广州特派办人事教育处处长。现任中国南方电网公司财务处长。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　索芙特股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王炬，作为索芙特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与索芙特股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括索芙特股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王炬

　　二○○七年一月十九日

　　索芙特股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王晓锦，作为索芙特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与索芙特股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括索芙特股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王晓锦

　　二○○七年一月十九日

　　索芙特股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人毕亚林，作为索芙特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与索芙特股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括索芙特股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：毕亚林

　　二○○七年一月十九日

　　索芙特股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人广西索芙特科技股份有限公司现就提名王炬先生、毕亚林先生、王晓锦女士为索芙特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与索芙特股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下:

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人己书面同意出任索芙特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格;

　　二、符合索芙特股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在索芙特股份有限公司及其附属企业任职：

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有索芙特股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是索芙特股份有限公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有索芙特股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在索芙特股份有限公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为索芙特股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括索芙特股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：广西索芙特科技股份有限公司

　　二○○七年一月十九日

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