杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告(等)

　　股票简称:杭钢股份证券代码:600126 编号:临2007-002

　　杭州钢铁股份有限公司第三届

　　董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年1月18日在杭州市浙江新世纪大酒店召开，应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长童云芳先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以11票赞成，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《第三届董事会工作总结》

　　二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　杭州钢铁股份有限公司第三届董事会任期将满，根据公司章程第一百二十二条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任”。本届董事会将于二零零七年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。

　　根据公司章程第一百四十八条规定：“董事会由11名董事组成，其中独立董事四名”。公司第三届董事会提名：童云芳、李世中、何光辉、汤民强、寿云来、周涛、韩晓通为第四届董事会董事候选人，叶志翔、章晓洪、程惠芳、张旭良为第四届董事会独立董事候选人。

　　根据《公司股东大会工作条例》的规定，公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名董事候选人，如其于公司二零零七年第一次临时股东大会召开前十天向本届董事会提出董事候选人提案的，在任本届董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，股东大会将以等额选举方式进行选举。董事的选举将采用累积投票制。

　　公司第三届董事会决定将公司第四届董事候选人提交公司二零零七年第一次临时股东大会选举。

　　（上述董事候选人简历详见附件1；独立董事候选人提名人声明详见附件2、四名独立董事候选人声明详见附件3；独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件4）

　　三、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　公司向每位独立董事每年支付50000元人民币的津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

　　公司第三届董事会同意将本议案提交公司二零零七年第一次临时股东大会审议。

　　（独立董事关于独立董事津贴的独立意见详见附件5）

　　四、审议通过《关于召开公司二零零七年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2007年2月6日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开二零零七年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二〇〇七年一月十八日

　　附件1：第四届董事会董事候选人简历

　　童云芳，男，1948年出生，大专学历，高级经济师。曾任浙江省冶金（有色）工业行业管理办公室主任、 杭州钢铁集团公司副董事长、总经理。现任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记，杭州钢铁股份有限公司董事长。

　　李世中，男，1955年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司副总经理、董事、总经理，杭州钢铁集团公司董事、副总经理等职。现任杭州钢铁集团公司副董事长、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事。

　　何光辉，男，1951年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁集团公司董事、副总经理。现任杭州钢铁集团公司董事、副总经理、总工程师，杭州钢铁股份有限公司副董事长。

　　汤民强，男，1957年出生，大专学历，高级会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部部长，杭州钢铁集团公司副总会计师、总会计师。现任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师，杭州钢铁股份有限公司监事。

　　寿云来，男，1953年出生，研究生学历，高级政工师。曾任杭州钢铁集团公司纪委书记、组织部长。现任杭州钢铁集团公司董事、工会主席，杭州钢铁股份有限公司监事会主席。

　　周涛，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂生产处技术员、技术处副处长，杭州钢铁股份有限公司销售处副处长、质量管理处副处长（主持工作）、处长等职。现任杭州钢铁股份有限公司董事、总经理。

　　韩晓通，男，1949年出生，大专学历、经济师。曾任杭州钢铁厂计划处副科长、科长，杭州钢铁集团公司计划处副处长、财务部副部长等职。现任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　叶志翔，男，1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师。1982年7月毕业于浙江工学院，获工学学士学位，2000年7月在中央党校函授学院经济管理专业研究生班毕业。曾任巨化电石厂空分车间工艺技术员、巨化电石厂氧化车间副主任、主任，巨化集团公司总经理助理、副总经理、总经理，浙江巨化股份有限公司副董事长、总经理。现任巨化集团公司董事长、党委书记、巨化股份有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司独立董事。近年来，在省内外杂志先后发表了《中国含氟精细化学品的现状和发展对策》、《企业实现科技跨越式发展的助推器》、《持续创新、锻造企业国际竞争能力》等论文。并于2001年12月被浙江省经营管理研究会评为“浙江省经营管理大师”，2002年12月被国务院发展研究中心评为“中国经营大师”。

　　章晓洪，男， 1973年出生，博士研究生学历，法学博士、律师、注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所注册会计师，中国证监会杭州特派员办事处上市公司监管处监管员。现任上海市锦天城律师事务所合伙人。曾成功主办过BAMIANINVESTMENTSLTD、济南百货、航天通信、浙江阳光等多家企业的资产重组、国内或境外股票上市工作。现担任航天通信、浙江阳光、上风实业、古越龙山、浙江省建设厅、浙江省证券期货业协会等多家境内外上市公司、政府机关及其他公司的常年法律顾问，杭州钢铁股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司的独立董事。近年来，在省内外杂志先后发表了《论投资者的利益――因上市公司虚假信息受损案的诉讼形式》、《国有独资公司财产由会计师代理监管的设想》、《论新股发行的变化》、《企业成功上市路线图》等论文十余篇。在证券融资、资产重组、财务税收等方面有扎实的理论基础和较高的实务操作水平。

　　程惠芳，女，1953年出生，博士研究生学历，博士、教授、博士生导师。曾任浙江工业大学经贸管理学院院长助理、副教授。现任浙江工业大学经贸管理学院院长、浙江省人文社会科学国际贸易重点研究基地负责人、浙江省政府研究室特邀研究员、浙江省政府经济建设咨询委员会委员、中国金融学会金融工程专业委员会副主任、浙江省金融工程学会理事长、浙江省民营企业国际合作促进会会长、第八、九届浙江省政协委员等职务。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等省部级以上科研项目20余项，在《经济研究》、《世界经济》等刊物发表学术论文百余篇，出版专著10多部，获省部级优秀成果二等奖7项、省优秀教学成果二等奖2项。1997年享受国务院政府特殊津贴，入选浙江省“151人才工程”第一层次人选和重点资助对象，2003年获“浙江省中青年突出贡献专家”和“三八红旗手”荣誉称号，2006年被评为浙江省十大杰出女性。

　　张旭良，男，1965年出生，研究生学历，工商管理硕士、注册会计师、高级审计师。曾任金华市审计局科员、副科长，金华市审计事务所所长，浙江省审计事务所副所长（主持工作）。现任浙江万邦会计师事务所有限公司董事长、浙江万邦税务师事务所有限公司监事，中央财经学院资产评估研究所特邀研究员、浙江工商大学兼职教授、硕士生导师。著作或成就有1995年在中国物价出版社出版的《中国注册评估师手册》、2001年财政部颁布施行的《无形资产评估准则》等。近年来先后被评为省注协“浙江优秀注册会计师”、省财政厅“先进会计工作者”。在财务、会计、审计、税务、评估领域具有较高的造诣和丰富的实践经验。

　　附件2：独立董事候选人提名人声明

　　杭州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

　　名人杭州钢铁股份有限公司第三届董事会现就提名叶志翔先生、章晓洪先生、程惠芳女士、张旭良先生为杭州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与杭州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件1），被提名人已书面同意出任杭州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明见附件3），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合杭州钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二〇〇七年一月十八日于杭州

　　附件3：四名独立董事候选人的声明

　　杭州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人叶志翔、章晓洪、程惠芳、张旭良，作为杭州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与杭州钢铁股份有限公司之间在不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括杭州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：叶志翔、章晓洪、程惠芳、张旭良

　　二〇〇七年一月十八日于杭州

　　附件4：独立董事关于董事会换届选举的独立意见

　　公司独立董事马庆国先生、江光建先生、叶志翔先生、章晓洪先生关于董事会换届选举发表如下独立意见：

　　第三届董事会提名委员会确定了董事会换届选举的工作程序，完成了对推荐的董事人选的资格审查工作，作出了《第三届董事会提名委员会关于第四届董事候选人的建议》，并已提交董事会审议通过，整个过程符合有关法律法规的规定。

　　附件5：独立董事关于独立董事津贴的独立意见

　　公司独立董事马庆国先生、江光建先生、叶志翔先生、章晓洪先生关于独立董事津贴发表如下独立意见：

　　第三届董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平，向董事会提出了《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》，并已获得董事会审议通过。我们认为新一届董事会独立董事津贴标准符合目前的市场水平及公司实际情况。

　　股票简称:杭钢股份证券代码:600126 编号:临2007-003

　　杭州钢铁股份有限公司第三届

　　监事会第十四次会议决议公告

　　杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年1月19日上午8:30在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会主席寿云来先生召集，本次会议通过以下事项：

　　一、审议通过《第三届监事会工作总结》

　　1、本届任期内，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；

　　2、本届任期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度得到有效贯彻执行，保证了生产经营的健康运行。公司各年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的；

　　3、公司发生的关联交易遵守公平、公开、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

　　二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会工作条例》的有关规定，经第三届监事会提名，推选任海杭、吴东明为公司第四届监事会股东监事候选人（简历附后），职工代表担任的监事将由公司职工代表民主选举产生。

　　公司第三届监事会决定将公司第四届监事会股东监事候选人提交公司二零零七年第一次临时股东大会选举。

　　三、审议讨论了公司第三届董事会第十九次会议有关事项。监事会认为，三届董事会提名的第四届董事会董事候选人，具备担任公司董事的基本素质和专业水平，提名方式符合公司章程及相关制度的规定。独立董事津贴水平符合当前市场水平和公司实际情况。

　　杭州钢铁股份有限公司监事会

　　二〇〇七年一月十九日

　　附件：任海杭先生、吴东明先生简历

　　任海杭，男，1958年出生，研究生学历，经济师。曾任杭州钢铁集团公司党办、公司办副主任、主任等职务。现任杭州钢铁集团公司纪委书记、组织部长。

　　吴东明，男，1971年出生，大专学历，注册会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长等职务。现任杭州钢铁集团公司财务部副部长。

　　股票简称：杭钢股份证券代码：600126编号：临2007—004

　　杭州钢铁股份有限公司关于召开

　　二零零七年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年2月 6 日上午9：30

　　2、召开地点：杭州市半山路178号杭钢办公大楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场方式

　　二、会议审议事项：

　　1、《第三届董事会工作总结》；

　　2、《第三届监事会工作总结》；

　　3、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　4、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　5、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2007年1月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　四、会议登记方法及登记时间

　　1、登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　2、登记时间：2007年2月1日至2007年2月5日(双休日除外)

　　上午8：00～11：00，下午1：00～4：00

　　五、其他

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号

　　3、会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部

　　4、会议联系电话：0571－88132917

　　5、会议联系传真：0571－88132919

　　6、

邮政编码：310022

　　7、联系人：晏民发 葛娜杰

　　8、委托代理人应于2007年2月5日下午4时前将授权委托书置于公司联系部门。

　　六、备查文件

　　1、杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二〇〇七年一月十八日

　　附： 授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席杭州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号:

　　受托人签名： 身份证号：

　　委托日期：2007年2月 日

　　（本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效）

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