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北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年01月20日 03:14 中国证券网-上海证券报

  证券简称:燕京啤酒证券代码:000729 公告编号:2007-002

  北京燕京啤酒股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2007年1月9日以书面文件形式发出,会议于2007年1月19日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应到董事15人,实到董事15人,分别为:李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持,审议并主要通过了以下议案:

  审议并通过了《关于将募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司2002年发行的“燕京转债”募集资金项目中“受让燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司52%的股权11,417.42万元”及“受让燕京啤酒(莱州)有限公司80%的股权并追加投资5,992.30万元”的项目(资金共计17,409.72万元)目前未进行投入。

  为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,经董事会审议,决定将上述项目涉及募集资金暂时用于补充流动资金,期限为六个月。

  公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。预计该项措施可节约财务费用约437万元。

  同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

  北京燕京啤酒股份有限公司董事会

  二○○七年一月十九日

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