四川禾嘉股份有限公司董事会第三届第十九次会议决议公告

　　证券代码：600093 证券简称：*ST禾嘉 公告编号:2007—002

　　四川禾嘉股份有限公司董事会第三届第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川禾嘉股份有限公司董事会第三届第十九次会议于2007年1月19日上午10：30以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　参会董事对本公司控股的子公司四川禾嘉君涛数码科技有限公司连年亏损的经营状况进行了认真仔细的分析讨论，以签名表决方式一致同意将本公司持有的该公司60%的股权全部出售。

　　一、本次出售股权情况简介

　　四川禾嘉君涛数码科技有限公司（以下称该公司）成立于2003年5月，成立之初注册资本600万元，本公司出资360万元，占有该公司60%的股权，另外40%股权为两名与本公司无关联关系的自然人股东持有。2004年该公司通过对原有股东转增股本，注册资本增加到1200万元，各股东及持股比例不变。该公司主营业务为计算机软硬件及数码科技产品开发与销售，计算机外设及网络工程安装维修服务等。注册地址：成都市一环路南一段川音大厦。

　　2003年、2004年该公司净利润分别为：479.60万元、81.70万元。

　　2005年因该公司经营管理不善，经北京天圆全

　　2006年该公司经营业绩继续下滑，截止9月30日主营业务收入724.85万元，净利润-183.20万元(未经审计)，净资产-50万元。

　　该公司有优先受让权的股东已放弃其权利。

　　鉴于此状况， 经参会董事认真的讨论审议后决定：将本公司持有的该公司60％股权按高于帐面价值的价格，以4万元人民币出售。

　　二、受让方基本情况：

　　受让方1、自然人韩嘉， 受让股权比例45%，价格3万元人民币。

　　受让方2、自然人谭家亚，受让股权比例15%，价格1万元人民币。

　　结算方式：现金。

　　三、该项股权出售未达到重大资产出售有关规定标准，无需提交股东大会审议。

　　董事会认为：该股权出售后有利于公司后期经营状况的改善。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董事会

　　二0 0七年一月十九日