四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年1月16日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事长刘永好先生主持，会议一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于委托中信银行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元人民币的议案》

　　根据本公司与北京千喜鹤食品有限公司签订的《合作协议》，为支持该公司的业务发展，解决其流动资金的短缺，本公司拟委托中信银行成都分行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元。其委托贷款的基本情况如下：

　　委托方：四川新希望农业股份有限公司

　　贷款方：北京千喜鹤食品有限公司

　　贷款银行：中信银行成都分行

　　贷款期限：三个月

　　利率：按

　　本次贷款将由河北千喜鹤饮食股份有限公司提供担保，自然人刘延云先生以其拥有的北京千喜鹤食品有限公司的63.4％股权作质押。

　　表决结果：9票赞成0票反对0票弃权

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十八日