雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年1月8日以书面形式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2007年1月17日在公司会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到8人，委托表决2人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于对苏州雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同进行确认的议案

　　二、关于出资设立宁波雅戈尔创业投资有限公司（暂定名）的议案

　　决定出资设立宁波雅戈尔创业投资有限公司，该公司注册资本2亿元，该公司将主要从事创业投资业务。

　　三、关于出资设立上海雅戈尔投资有限公司（暂定名）的议案

　　决定出资设立上海雅戈尔投资有限公司，该公司注册资本2亿元，该公司将主要从事股权投资、项目投资、投资咨询及与投资相关业务。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2007年1月18日