不支持Flash
|
|
|
浙江广博集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知http://www.sina.com.cn 2007年01月19日 05:02 全景网络-证券时报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年1月18日召开,会议决议于2007年2月5日召开公司2007年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况: 1、会议时间:2007年2月5日(星期一)下午一点三十分 2、会议地点:浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道公司一楼会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场召开 5、会议期限:半天 6、股权登记日:2007年1月29日 二、会议议题: 1、审议《关于修改公司章程的议案》; 2、审议《变更募集资金投资项目实施地的议案》; 三、出席会议对象: 1、截至2007年1月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、保荐机构代表; 4、本公司聘请的律师。 四、出席会议登记办法: 1、登记时间: 2007年2月1日—2月2日上午9:00—11:30,下午1:00—4:00 2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道浙江广博集团股份有限公司证券部 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年2月2日下午4点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 五、其他事项: 1、会议联系人:周一君、周珊珊 联系电话:0574-28827003传真:0574-28827006 地址:浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道邮编:315153 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 浙江广博集团股份有限公司董事会 二OO七年一月十九日 附:授权委托书格式: 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年2月5日召开的浙江广博集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 1、《关于修改公司章程的议案》 同意□反对□弃权□ 2、《变更募集资金投资项目实施地的议案》 同意□反对□弃权□ 委托人签名(盖章):身份证号码: 持股数量:股东账号: 受托人签名:身份证号码: 受托日期: 注:1、请在上述选项中打“√”; 2、每项均为单选,多选无效; 3、授权委托书复印有效。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
不支持Flash
不支持Flash
|