兰州黄河企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年1月18日

　　2、召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

　　3、召开方式：现场表决投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长杨世江先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份74214131股，占上市公司有表决权总股份的39.95%。

　　本次会议无流通股股东出席

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下。

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　表决情况：同意74214131股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　附：公司《章程》全文

　　2、《关于选举午明强先生为公司独立董事的议案》；

　　表决情况：同意74214131股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于选举王文本先生为公司监事的议案》；

　　表决情况：同意74214131股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于调整董事长、副董事长薪金的议案》；

　　表决情况：同意74214131股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于调整公司董事、监事津贴标准的议案》；

　　表决情况：同意74214131股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：甘肃圣方舟律师事务所

　　2、律师姓名：何康生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年一月十八日