成功信息产业(集团)股份有限公司第六届董事局第2007年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局2007年第一次临时会议以通讯方式于2007年1月16日召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。经二分之一以上独立董事事先审核同意，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，形成决议如下：

　　会议一致同意深圳天健信德会计师事务所不再担任本公司审计机构，改聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构。

　　公司独立董事对此发表以下独立意见：

　　一、鉴于原

　　二、拟聘任的会计师事务所具有

　　三、改聘后，将有利于本公司2006年度审计工作的正常开展，有利于本公司2006年度报告按时披露。

　　四、本次董事局会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。

　　以上议案将提交股东大会审议。

　　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　　二○○七年一月十九日