江西赣能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣能股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年1月12日以书面、邮件及传真等方式发出，会议于1月18日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司13名董事及授权代表参加会议，董事谭永香、孙卫东因公务未能出席本次会议，分别委托董事王小兵、罗积志代为行使表决权。公司监事、高管人员列席会议，与会董事经过认真审议，通过决议如下：

　　1、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于推选公司第四届董事会董事长和副董事长的议案。

　　选举姚迪明先生为公司第四届董事会董事长，谭永香先生为副董事长。

　　2、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任新一任总经理的议案。

　　经公司董事长姚迪明先生提名，续聘张惠良先生为公司新一任总经理。

　　3、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任除总经理外的其他高管人员的议案。

　　经公司总经理张惠良先生提名，续聘钟文帮先生为公司副总经理；敖翔先生为公司副总经理、江西赣能萍乡发电厂厂长；严茂汉先生为公司副总经理、江西赣能居龙滩水电厂厂长；肖放之先生为公司副总经理、总会计师；熊小钢先生为公司总工程师；曾宜勇先生为公司总法律顾问。

　　4、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于聘任董事会秘书、

　　经公司董事长姚迪明先生提名，续聘曾宜勇先生为公司新一届董事会董事会秘书，李声意先生为公司新一届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　独立董事意见：公司本次董事会选举及聘任高级管理人员，提名、聘任程序合法、合规，相关高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定。同意公司此次董事会人员聘任。

　　5、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于改选董事会战略与投资委员会、审计委员会提名、薪酬与考核委员会成员的议案。

　　根据公司董事人员变动情况，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　战略与投资委员会

　　主任委员：姚迪明委员：谭永香、孙卫东、唐先卿、张惠良、王小兵、雷大现

　　审计委员会

　　主任委员：黄呈南委员：唐先卿、许小菲

　　提名、薪酬与考核委员会

　　主任委员：王小平委员：匡爱民、黄新建

　　6、以10票同意、3票弃权、0票反对，审议通过公司关于与华基光电、华基发展签署《共同开发“赣能光伏产业园”战略合作意向书》的议案，董事谭永香、王小兵、许小菲弃权，建议公司就该项目进一步做好前期论证工作，待项目合资事宜成熟后，再报董事会审议。

　　董事会授权公司与华基光电能源发展有限公司及华基光电能源控股有限公司就共同开发“赣能光伏产业园”，签署相关战略合作意向书，并授权公司在此战略合作意向书原则范围内，尽快就项目公司组建及有关生产设备采购、OEM合作加工协议等事宜，与上述合作方进行洽谈。待具体合作事项双方确认无异议后，另行报董事会批准，组建项目公司。详细内容见公司同日公告的《关于签署战略合作意向书的提示性公告》。

　　附：高管人员个人简历

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2007年1月18日

　　附件：高管人员个人简历

　　张惠良先生个人简历

　　男，1962年12月出生，法学硕士，高级经济师，历任江西省计划委员会主任科员、江西省投资公司部主任，1997年至2005年10月任本公司董事、副总经理，2005年10起任本公司董事、总经理至今。

　　钟文帮先生个人简历

　　钟文邦：男，1950年11月出生，大学本科学历，高级工程师，历任华能井冈山电厂总工程师、江西赣能萍乡发电厂厂长，现任本公司副总经理。

　　敖翔先生个人简历

　　敖翔：男，1962年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任萍乡湘源电力实业有限公司副总经理，江西赣能萍乡发电厂副厂长、厂长，现任江西赣能股份有限公司副总经理兼江西赣能萍乡发电厂厂长。

　　严茂汉先生个人简历

　　严茂汉：男，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，历任江西东津发电有限责任公司副总经理兼江西赣能抱子石水电厂厂长，江西赣能居龙滩水电厂厂长，现任江西赣能股份有限公司副总经理兼江西赣能居龙滩水电厂厂长。

　　肖放之先生个人简历

　　肖放之：男，1959年11月出生，大学本科学历，高级会计师，历任江西赣能萍乡发电厂副厂长，江西赣能股份有限公司总会计师，现任江西赣能股份有限公司副总经理、总会计师。

　　熊小钢先生个人简历

　　熊小钢：男，1960年12月出生，大专学历，工程师，历任江西赣能股份有限公司发电部主任、副总工程师，现任本公司总工程师。

　　曾宜勇先生个人简历

　　曾宜勇：男，1970年6月出生，江西泰和人，本科学历，工程师，中共党员，历任江西省投资公司电力分公司项目经理、电力事业部副主任，现任江西赣能股份有限公司总法律顾问、董事会秘书。