华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年1月8日以传真方式通知，本次会议于2007年1月18日以通讯表决方式召开。亲自行使表决权的董事有刘长宽、许洪、周会平、孙祥保、李惠杰、王占英、武热河、张德芬、康彦民、毛文碧、张颖毅、王拴红、赵振共计13名，本公司应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了继续以部分募集资金周转贷款的议案。

　　公司2002年第一次临时股东大会通过了暂以部分闲置募集资金对公司5亿元贷款进行周转的议案。由于闲置募集资金投向尚未落实，建议继续以5亿元募集资金对贷款进行周转，一旦投资项目落实，公司将恢复银行贷款，保证募集资金投资项目顺利实施。该措施每年预计节约财务费用约1000万元。

　　特此公告。

　　华北

　　2007年1月18日