连云港如意集团股份有限公司董事会关于召开２００７年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2007年1月18日召开的连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第一次临时会议审议，决定于2007年2月5日召开2007年度第一次临时股东大会，主要内容如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年2月5日上午10：30。

　　2、会议地点：本公司会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、股权登记日：2007年1月31日。

　　5、召开方式：现场投票。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2007年1月31日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）会议审议事项

　　补选刘永军先生、刘福堂先生为公司董事。（董事候选人提名情况详见本公司于2006年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《董事会决议公告》）

　　根据本公司《章程》的规定，本项采用累积投票制。

　　（三）会议登记方法

　　法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2007年2月2日———2月4日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（四）其他事项

　　1、联系人：谭卫；电话：0518－5153595；传真：0518－5150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；

邮政编码：222006。

　　2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此通知。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十九日

　　附1：授权委托书：

　　附2：个人简历

　　刘永军，男，1968年8月出生，江苏省委党校政治经济学专业研究生，曾任职连云港市

审计局科员、副主任科员、处长，连云港市经济责任审计局局长，现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理。江苏金海投资有限公司系本公司第二大股东连云港市蔬菜冷藏加工厂的主管单位。刘永军先生未持有本公司股份，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘福堂，男，1965年10月出生，河北地质学院财务与会计专业本科毕业，曾任职地质矿产部西北探矿机械厂财务部、地质矿产部黄海机械厂财务部、黄海机械厂基础工程总公司财务部兼企管部经理、连云港市恒瑞集团财务部负责人、江苏金海投资有限公司财务部高级职员、连云港北崮山庄置业发展有限公司财务总监，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂法定代表人。连云港市蔬菜冷藏加工厂系本公司第二大股东，持有本公司股份54，508，500股，占本公司总股份的26．92％。刘福堂先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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