连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００７年度第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第一次临时会议于2007年1月18日以传真方式召开（会议通知于2007年1月11日以邮件方式发出），应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案进行了表决：

　　一、浙江远大进出口有限公司出资2000万元人民币，设立浙江新景进出口有限公司。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　浙江远大进出口有限公司系本公司持股52％的控股子公司，拟设立的浙江新景进出口有限公司注册资本2000万元人民币，全部由浙江远大进出口有限公司以自有资金出资，占注册资本的100％。新公司注册地在浙江省宁波经济技术开发区，主要从事自营和代理各种商品、技术的进出口、贸易服务。

　　二、浙江远大进出口有限公司出资975万元，设立新疆天一石油化工有限公司。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　浙江远大进出口有限公司系本公司持股52％的控股子公司，拟设立的新疆天一石油化工有限公司注册资本1500万元人民币，浙江远大进出口有限公司以自有资金出资975万元，占注册资本的65％。新公司注册地在新疆乌鲁木齐市，主要从事化工产品的批发、零售；经营除国家禁止外的进出口贸易。

　　三、决定于2007年2月5日召开2007年度第一次临时股东大会（详见公司于2007年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的会议通知）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　二○○七年一月十九日