成功信息产业(集团)股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年2月12日（星期一）上午9∶30～11∶30

　　2、召开地点：宁波科技园区浙大会议中心

　　3、召集人：公司董事局

　　4、召开方式：现场表决投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2007年2月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

　　（3）见证律师及其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　以上审议事项的具体内容详见公司董事局本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告或登陆中国

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2007年2月8日-9日

　　2、登记地点：宁波科技园区杨木碶路676号公司董事局办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股股东持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，股东食宿、交通等费用自理；

　　2、本公司联系方式

　　地址：宁波科技园区杨木碶路676号邮编：315040

　　电话：0574-27877369传真：0574-27877360

　　联系人：张惠玲

　　3、附：授权委托书

　　特此公告

　　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　　二○○七年一月十九日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表（本单位/本人）出席成功信息产业(集团)股份有限公司股东大会，并（□代为行使□无须行使）表决权。

　　受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示。

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（□是□否），如有，则有何指示。

　　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是□否）

　　1、委托股东（公章）：2、委托股东法定代表人（签章）：

　　3、委托股东营业执照号码：

　　4、委托持有股数：

　　5、委托股东

　　6、受托人（签章）：7、受托人身份证号码：

　　8、委托日期：9、委托期限：