天津天药药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2007-004

　　转债代码：110488转债简称：天药转债

　　天津天药药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　● 本次会议审议事项无关联交易事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年1月18日在天津远洋宾馆以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2006年12月28日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长刘永和先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计4人，代表有表决权的股份261，183，085股，占公司有表决权总股份的57.62%。本次会议出席董事8人，监事4人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议全部资料已于2007年1月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议以现场投票的方式审议了以下议案，表决结果如下：

　　1．审议通过选举卢彦昌先生为公司董事的议案；

　　同意股数261，183，085股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

　　2．审议通过为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司提供担保的议案。

　　公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请期限为一年，金额为人民币10，000万元的授信额度，公司为该授信额度提供担保。

　　同意股数261，183，085股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市观韬律师事务所律师潘红女士见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2007]第006号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2007年1月19日