上海机电股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600835(A) 900925(B)

　　股票简称：上海机电 机电B股

　　编号：临2007-001

　　上海机电股份有限公司

　　二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海机电股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会于2007年1月18日在上海市茂名南路59号上海锦江饭店小礼堂以现场方式召开，股东大会通知于2006年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）72名，代表股份数432，906，096股，占公司总股本的50.7937％（其中流通股A股股东60名，持有431，220，462股，占公司流通股A股股本的64.1614％；流通股B股股东12名，持有1，685，634股，占公司流通股B股股本的0.9354％），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

　　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　　一、关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权的议案；

　　此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。

　　参加表决的总股数为：29，972，459股，意见如下：

　　同意：29，972，459股，占参加表决总股数的100％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的 0％；

　　弃权：0股，占参加表决总股数的 0％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：28，286，825股，意见如下:

　　同意：28，286，825股，占参加表决流通股A股股数的100％；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1，685，634股，意见如下:

　　同意：1，685，634股，占参加表决流通股B股股数的 100％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的 0％；

　　弃权：0股，占参加表决流通股B股股数的 0％。

　　二、关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权的议案；

　　此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。

　　参加表决的总股数为：29，972，459股，意见如下：

　　同意：29，972，459股，占参加表决总股数的100％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的 0％；

　　弃权：0股，占参加表决总股数的 0％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：28，286，825股，意见如下:

　　同意：28，286，825股，占参加表决流通股A股股数的100％；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1，685，634股，意见如下:

　　同意：1，685，634股，占参加表决流通股B股股数的 100％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的 0％；

　　弃权：0股，占参加表决流通股B股股数的 0％。

　　三、关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权的议案；

　　此项议案为关联交易议案，关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。

　　参加表决的总股数为：29，972，459股，意见如下：

　　同意：29，972，459股，占参加表决总股数的100％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的 0％；

　　弃权：0股，占参加表决总股数的 0％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：28，286，825股，意见如下:

　　同意：28，286，825股，占参加表决流通股A股股数的100％；

　　反对： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　弃权： 0 股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1，685，634股，意见如下:

　　同意： 1，685，634股，占参加表决流通股B股股数的 100％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的 0％；

　　弃权：0股，占参加表决流通股B股股数的 0％。

　　四、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

　　参加表决的总股数为：432，906，096股，意见如下：

　　同意： 432，666，995股，占参加表决总股数的 99.9448％；

　　反对：227，491股，占参加表决总股数的0.0525％；

　　弃权： 11，610股，占参加表决总股数的0.0027％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：431，220，462股，意见如下:

　　同意：431，215，952股，占参加表决流通股A股股数的 99.9990％；

　　反对： 0股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　弃权： 4，510股，占参加表决流通股A股股数的 0.0010％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1，685，634股，意见如下:

　　同意： 1，451，043股，占参加表决流通股B股股数的 86.0829％；

　　反对： 227，491股，占参加表决流通股B股股数的 13.4959％；

　　弃权： 7，100股，占参加表决流通股B股股数的 0.4212％。

　　五、关于修订公司董事会议事规则的议案；

　　参加表决的总股数为：432，906，096股，意见如下：

　　同意：432，666，995股，占参加表决总股数的 99.9448 ％；

　　反对： 227，491股，占参加表决总股数的 0.0525 ％；

　　弃权：11，610股，占参加表决总股数的 0.0027 ％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：431，220，462股，意见如下:

　　同意：431，215，952股，占参加表决流通股A股股数的99.9990 ％；

　　反对： 0股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　弃权： 4，510 股，占参加表决流通股A股股数的 0.0010 ％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1，685，634股，意见如下:

　　同意： 1，451，043股，占参加表决流通股B股股数的 86.0829％；

　　反对： 227，491股，占参加表决流通股B股股数的 13.4959％；

　　弃权： 7，100股，占参加表决流通股B股股数的 0.4212％。

　　六、关于修订公司监事会议事规则的议案。

　　参加表决的总股数为：432，906，096股，意见如下：

　　同意： 432，666，995股，占参加表决总股数的 99.9448％；

　　反对：227，491股，占参加表决总股数的0.0525％；

　　弃权： 11，610股，占参加表决总股数的0.0027％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：431，220，462股，意见如下:

　　同意：431，215，952股，占参加表决流通股A股股数的 99.9990％；

　　反对： 0股，占参加表决流通股A股股数的 0％；

　　弃权： 4，510股，占参加表决流通股A股股数的 0.0010％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：1，685，634股，意见如下:

　　同意： 1，451，043股，占参加表决流通股B股股数的 86.0829％；

　　反对： 227，491股，占参加表决流通股B股股数的 13.4959％；

　　弃权： 7，100股，占参加表决流通股B股股数的 0.4212％。

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、杨营川律师出具法律意见书。律师认为，公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司

　　二○○七年一月十九日

　　证券代码：600835(A) 900925(B)

　　

股票简称：上海机电 机电B股

　　编号：临2007-002

　　上海机电股份有限公司

　　二○○六年业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日；

　　2、业绩预告情况：预计公司2006年度净利润同比增长100%以上；

　　3、本次业绩预告未经过注册会计师

审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、公司2005年度净利润：159，443，460.79元；

　　2、每股收益：0.187元。

　　三、业绩增长主要原因：

　　由于本公司剥离了

不良资产上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权，消除了其亏损对本公司的影响。

　　四、具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2007年1月19日

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