武汉三镇实业控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告(等)

　　证券代码：600168股票简称：武汉控股 编号：临2007—001号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2007年1月5日以书面方式通知各位董事，会议于2007年1月17日下午3：00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案。

　　根据长江隧道工程建设的需要，公司拟与武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“城投公司”）对武汉长江隧道建设有限公司（以下简称“隧道公司”）按各自持股比例共同以现金增资人民币4亿元，其中公司增加投资3.2亿元（资金来源：自有资金），城投公司增加投资8，000万元。隧道公司经增资后的注册资本达8亿元，本公司与城投公司的持股比例保持不变。

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　此项关联交易豁免提交股东大会审议。如果该关联交易出资方式、出资比例等主要内容发生变化，则按《上市规则》执行提交股东大会审议程序。（详见公司临2007-002号公告）

　　本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司增资武汉长江隧道建设有限公司的关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：

　　此关联交易符合长江隧道项目的工程进度及资金需求，有利于保障长江隧道项目的顺利建设，保证公司投资利润的实现，适合公司经营发展的需要。关联交易的表决程序合法，切实维护了公司及全体股东的利益。因此，同意此关联交易行为。

　　二、审议通过了关于宗关水厂2007年改造工程投资计划的议案。

　　根据《宗关水厂2003年技术改造工程可行性研究报告》和《宗关水厂技术改造工程初步设计》，宗关水厂改造工程剩余的工程项目拟在2007年全部完成。2007年宗关水厂改造工程内容为：新建一座排污泵房及2000m3调节水池一座；4#、5#取水泵船电气改造、自控设备及仪表；4#、5#取水泵船摇臂管更换；老泵房改造；3#、6#滤池改造；3#、4#清水池修理；36#、37#沉淀池改造等工程项目。

　　2007年公司计划以企业自筹资金实施以上技术改造工程，拟实施的改造项目投资概算总额为人民币3574.39万元。

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　即日起，公司信息披露报纸为《中国证券报》。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十七日

　　证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临2007—002号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于增资武汉长江隧道建设有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概况

　　公司拟与武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“城投公司”）对武汉长江隧道建设有限公司（以下简称“长江隧道公司）按各自持股比例共同以现金增资人民币4亿元，其中公司（占80%股权）增加投资3.2亿元（资金来源：自有资金），城投公司（占20%股权）增加投资8000万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况：

　　公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

　　法人代表：吴长均

　　企业类型：国有独资

　　注册地：湖北武汉

　　注册资本：350，000万元

　　成立日期：2004年1月13日

　　主营业务：城市建设投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

　　2、与上市公司的关联关系：城投公司持有本公司控股股东武汉市水务集团有限公司100%的股份，是本公司的实际控制人。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　根据长江隧道项目工程建设计划，2007年隧道公司将需约8.52亿元进行：1、隧道主体工程施工；2、隧道征地拆迁主要建设项目；3、支付2007年度开行贷款利息；4、零星配套合同费用；5、2006年度已结算但尚未支付的各项费用。此关联交易将满足隧道项目07年部分建设资金的需求。

　　公司与城投公司按各自持股比例共同以现金增资长江隧道公司人民币4亿元后，长江隧道公司的注册资本将达人民币8亿元，本公司与城投公司的持股比例保持不变。此关联交易可以保证长江隧道工程项目按既定工程进度顺利推进实施，有利于保障公司投资利润的实现。

　　四、审议程序

　　1、董事会表决情况：

　　上述关联交易已提交董事会三届十八次会议审议，全体董事一致同意上述议案（详见公司临2007-001号公告）。

　　2、独立董事事前认可和发表的独立意见：

　　根据《上海证券交易所上市规则》，公司已在召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明。公司3名独立董事在审慎调查研究的基础上认可该关联交易，并发表了独立意见，认为：

　　此关联交易符合长江隧道项目的工程进度及资金需求，有利于保障长江隧道项目的顺利建设，保证公司投资利润的实现，适合公司经营发展的需要。关联交易的表决程序合法，切实维护了公司及全体股东的利益。因此，同意此关联交易行为。

　　3、根据《上海证券交易所上市规则》10.2.7条规定，此项关联交易豁免提交股东大会审议。如果该关联交易出资方式、出资比例等主要内容发生变化，则按《上市规则》执行提交股东大会审议程序。

　　五、备查文件目录

　　1、三届十八次董事会决议；

　　2、独立董事对该交易事前认可的书面文件；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2007年1月17日

　　证券代码：600168股票简称：武汉控股 编号：临2007—003号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　信息指定披露媒体变更公告

　　经公司决定，自2007年1月19日起，公司指定的信息披露报纸改为《中国证券报》。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十七日