上海汇丽建材股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：900939证券简称：汇丽B股编号：2007-02

　　上海汇丽建材股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议无否决或修改议案的情况

　　●本次会议前无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月30日以公告的形式发布召开2007年第一次临时股东大会的通知，并于2007年1月18日在上海汇丽建材股份有限公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人共16人，持有股份数93，743，941股，占公司总股本的51.65%（其中B股股东10人，代表股份数243，941股，占公司总股本的0.13％），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　本次会议采取现场记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：

　　（一）、审议通过《关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司的议案》：为更好地配合公司的产业整合，通过加强对低效资产的盘活和处置，集中优势资源，夯实重点产业基础，提升资产运营整体质量，同意关闭注销上海汇丽防水材料有限公司。并同意授权公司经营班子督促防水公司具体办理相关手续。

　　同意66，758，291股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.21%，反对26，759，700股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（二）、审议通过《关于关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司的议案》：为更好地配合公司的产业整合，通过加强对低效资产的盘活和处置，集中优势资源，夯实重点产业基础，提升资产运营整体质量，同意关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司。并同意授权公司经营班子督促二厂具体办理相关手续。

　　同意66，758，291股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.21%，反对26，759，700股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（三）、审议通过《关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂的议案》：为更好地配合公司的产业整合，通过加强对低效资产的盘活和处置，集中优势资源，夯实重点产业基础，提升资产运营整体质量，同意关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂。并同意授权公司经营班子督促上海中远汇丽建材有限公司具体办理相关手续。

　　同意66，758，291股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.21%，反对26，759，700股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（四）、审议通过《关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂的议案》：为更好地配合公司的产业整合，通过加强对低效资产的盘活和处置，集中优势资源，夯实重点产业基础，提升资产运营整体质量，同意关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂。并同意授权公司经营班子督促上海中远汇丽建材有限公司具体办理相关手续。

　　同意66，758，291股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.21%，反对26，759，700股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（五）、审议通过《关于关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂的议案》：为更好地配合公司的产业整合，通过加强对低效资产的盘活和处置，集中优势资源，夯实重点产业基础，提升资产运营整体质量，同意关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂。并同意授权公司经营班子具体办理相关手续。

　　同意66，758，291股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的71.21%，反对26，759，700股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（六）、审议通过《关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案》：此议案为关联交易，关联股东上海汇丽集团有限公司回避表决，经非关联股东审议表决如下：

　　同意34，268，691股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.34%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（七）、审议通过《关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（八）、审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　8.1、王瑞丽女士不再担任公司第四届董事会董事职务；

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　8.2、陶娅龄女士不再担任公司第四届董事会董事职务；

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　8.3、选举王邦鹰先生为第四届董事会董事

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　8.4、选举范德忠先生为第四届董事会董事

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（九）、审议通过《关于调整公司监事的议案》

　　9.1、王慧琴女士不再担任公司第四届监事会监事职务；

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　9.2、选举沈萍女士担任公司第四届监事会监事职务；

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　（十）、审议并通过公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》：

　　同意93，517，991股（其中B股17，991股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.76%，反对0股（其中B股0股），弃权225，950股（其中B股225，950股）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《上海汇丽建材股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》

　　2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　（上述议案的相关内容刊登在2006年12月30日《上海证券报》、香港《大公报》）。

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　二ＯＯ七年一月十九日