大连金牛股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2007年2月2日（星期五）上午10:00

　　2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

　　3.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　①、截止2007年1月25日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

　　②、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　③、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

　　二、会议审议事项

　　《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

　　3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1.公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部

　　联系电话：（0411）86676868

　　（0411）86672112转2188、2198

　　传真：0411）86678899

　　联系人：董事会秘书刘月鹏证券事务代表王永杰

　　2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　受托日期：2007年月日

　　回执

　　截止2007年月日，我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

　　大连金牛股份有限公司董事会

　　2007年1月17日