焦作万方铝业股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、传闻简述

　　2007年1月12日，《中国证券报》发表了题为《焦作万方在业绩高潮中隐退？》一文。该文称，受氧化铝成本大幅下降的影响，焦作万方（000612）2007年经营业绩有望在2006年的基础上更上一层楼，2007年每股收益有望达1．38元，相比2006年0．65元的市场平均预期，增幅达到112％。

　　在市场预期氧化铝价格可能进一步下跌的情况下，焦作万方和中国铝业签订氧化铝长单采用17％的挂钩比例，和非中铝系的电解铝公司相比，在成本上处于劣势。在氧化铝的供应问题上，中铝同中小股东之间存在一定的利益冲突。

　　随着Ｓ山东铝、Ｓ兰铝启动换股股改，中铝发行Ａ股步伐的临近，市场对于焦作万方私有化的预期也越来越强，焦作万方被大股东中国铝业私有化将难以避免。

　　二、澄清声明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12．6条规定，公司董事会特对报道中相关内容作澄清声明。

　　1、关于公司2006年业绩

　　2006年由于氧化铝价格大幅下跌，铝锭维持在高价位，公司利润大幅增加。本公司2006年第三季度实现净利润1．95亿元，较上年同期绝对值增加了2．7亿元左右，公司在第三季度报告中已对全年的业绩进行了预计，预计公司2006年度业绩将扭转上年同期经营亏损的局面，并且全年实现净利润将超过历史最好水平。

　　公司2006年度报告将于2007年2月7日披露。目前，财务报告的审计工作尚在进行之中。2006年度的初步核算数据见公司业绩快报。

　　2、关于公司2007年业绩

　　目前铝锭市场需求旺盛，预计2007年度铝锭价格将继续保持在高位，但较2006年下半年可能有所降低；我公司的氧化铝采购采用长单的形式，采购成本得到了控制。2006年共计采购氧化铝约43万吨，平均采购价为4188元／吨（不含税），2007年本公司所用氧化铝价格为沪铝三月合约的17％，预计平均价格低于2800元／吨（不含税），且氧化铝的用量将超过50万吨；电价受国家政策的影响，存在着不确定性因素。

　　综合以上因素，公司预计正常情况下，2007年业绩较2006年将有所增长。由于存在着不确定因素，2007年业绩应当以经审计的财务报告为准。

　　3、关于氧化铝长单问题

　　本公司和中国铝业签订了采购氧化铝的长单，价格为上海期货交易所铝锭三月合约的17％。从国内外电解铝行业普遍作法来看，采用17％的挂钩比例在合理的范围之内。该长单有助于保证氧化铝长期稳定的供应，有利于公司的长期发展。

　　4、关于私有化问题

　　针对文中所述焦作万方“被大股东私有化不可避免”，公司致函大股东中国铝业股份有限公司就此事进行询问。中国铝业复函表示：中国铝业是焦作万方的第一大股东，同焦作万方存在着同业竞争，因此，未来两公司进行业务整合方向是明确的，但没有具体的时间表。

　　三、公司关于是否违反公平信息披露原则的自查情况

　　《中国证券报》记者在2006年12月底就公司与中国铝业股份有限公司签订的氧化铝长单问题电话采访过公司董事会秘书。公司董事会秘书贾东焰对此做了解答，认为氧化铝长单的挂钩比例在合理的范围内，有利于公司长期稳定的发展。

　　公司就是否存在违反公平信息披露的原则进行了自查，公司董事、监事及高管人员近期均没有接待过媒体的采访，没有违反公平信息披露原则的情况。

　　本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月17日