泸州老窖股份有限公司第五届监事会五次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泸州老窖股份有限公司第五届监事会五次会议于2007年1月16日在公司营销指挥中心八楼会议室以会议形式召开。本次会议应到监事五人，实际到会五人。

　　本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

　　会议由监事会主席江域会女士主持。

　　本次会议以五票赞成审议通过了《泸州老窖股份有限公司监事会议事规则（2007年修订草案）》，该草案将提交2006年度股东大会审议。

　　《泸州老窖股份有限公司监事会议事规则（2007年修订草案）》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），请各位投资者仔细审阅。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年一月十八日