诚志股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为41，551，661股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为：2007年1月23日。

　　一、股权分置改革方案概述

　　1、股权分置改革方案要点

　　对价：非流通股股东向流通股股东按每10股获送3．4股支付股份对价。

　　2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

　　2006年1月16日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

　　1、股权分置改革方案实施日：2006年1月23日

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2007年1月23日

　　2、本次限售股份可上市流通总数为41，551，661股，占限售股份总数的37．19％、占无限售股份总数的31．90％和占公司股份总数的17．17％。各限售股份持有人所持限售股份可上市流通情况如下：

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

　　公司全体限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革时作出的各项承诺。本次限售股份的上市流通，不影响限售股份持有人继续履行其在股权分置改革中做出的承诺。

　　四、股本变动结构表

　　五、保荐机构核查报告的结论性意见

　　公司股权分置改革保荐机构国盛证券有限责任公司出具如下结论性意见：

　　经核查，截至本报告出具日，诚志股份各限售股份持有人均已严格履行其在股权分置改革时作出的各项承诺。诚志股份此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意诚志股份本次限售股份的上市流通。本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规、规章、业务规则和有关承诺的要求继续执行限售安排。

　　六、其他事项

　　1、本公司股权分置改革中不存在垫付对价及偿还之情形；

　　2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保；

　　3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人如有触发其所作承诺之情形，公司将及时公告提示广大投资者。

　　七、备查文件

　　1、解除股份限售申请表；

　　2、关于申请解除股份限售股东有关情况的说明；

　　3、国盛证券有限责任公司关于诚志股份有限公司限售股份上市流通的核查报告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年元月十八日