吉林光华控股集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经吉林省体经济体体改革委员会批准，本公司于1994年9月26日在《证券时报》上刊登了《吉林轻工股份有限公司1994年度A股配股说明书》，配股方案为：

　　1、全体股东以股权登记日持有股份数为准，毎10股配2股，毎股配股价为2.4元；

　　2、国家股、法人股配股权以每股0.05元的价格转让给全体个人股东，个人股东的实际配售比例为10配4.98股，配股价为2.43元。

　　本次配股总数为2，568万股，募集资金净额合计60，595，797.09元，资金到位情况如下：

　　1、1994年12月8日-21日，实际配售新股10，284，696股，扣除相关发行费用914，277.95元后，实际募集资金净额为24，077，225.92元。该募集资金已经吉林会计师事务所吉会师股验字（1996）9号验资报告验证。

　　2、截止1996年8月14日，共配售4，313，989股，扣除相关发行费用268，368.52元后，实际募集资金净额为9，265，547.17元。该募集资金已经吉林会计师事务所吉会师股验字（1996）9号验资报告验证；

　　3、截止1997年2月27日，共配售12，639，325股，扣除相关发行费用679，884.25元后，实际募集资金净额为27，253，024.00元。该募集资金已经吉林会计师事务所吉会师股验字（1997）第3号验资报告验证

　　以上三次实际募集资金净额合计60，595，797.09元。

　　公司于1994年9月26日公告的配股说明书中配股募集资金的运用计划为：“本公司将利用多年进口大麦的优势，建造10万吨/年麦芽厂”。

　　截止1997年6月30日，募集资金6，059.58万元已全部使用完毕。具体情况如下：

　　一、大连北方啤酒原料有限公司：

　　1995年初到位的募集资金，将2062.09万元资金投入大连北方啤酒原料公司，筹建麦芽厂；

　　1997年到位的转配股资金，公司委托全资子公司深圳吉富达投资发展公司继续投资2500万元于大连北方啤酒原料公司，深圳吉富达投资发展公司100%股权已于2001年转让。

　　大连北方啤酒原料有限公司已于2004年停业，所投资金已全额计提减值准备。

　　二、珠海白山不锈钢制品有限公司：

　　1995年初到位的募集资金，650万元（部分自筹）投资于珠海白山不锈钢制品有限公司，用于二期工程改造。

　　由于珠海白山不锈钢制品有限公司连年亏损，本公司已于2000年将该公司无偿转让。

　　三、剩余募集资金847.49万元，均用于补充公司流动资金。

　　四、公司已聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司对前次募集资金使用情况出具了专项报告，结论为：除公司1997年度委托当时的全资子公司深圳吉富达投资发展公司投入大连北方啤酒原料有限责任公司项目实际投资金额2500.00万元，因深圳吉富达投资发展公司股权已于2001年转让，大连北方啤酒原料有限责任公司现已停业，两家公司现已无法取得联系，造成无法审核外，其他与公司董事会募集资金使用承诺及有关信息披露文件基本相符。

　　公司2005年实际控股人变更为苏州市光华实业（集团）有限公司，并于2005年10月与公司进行了重大资产置换，公司主营已转变为房地产经营与开发，公司名称也由原吉林轻工集团股份有限公司变更为吉林光华控股集团股份有限公司。公司1994年配股募集资金的使用均发生在实际控制人变更之前，现任董事会将严格按中国证监会有关规定和深圳证券交易所上市规则的要求，拟定公司《募集资金管理办法》并将严格遵照执行。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　二OO七年一月十六日