中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600138 股票简称：中青旅编号：临2007-003

　　中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年 1月17日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事8人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　同意本公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　被担保人北京中青旅海天数码科技有限公司为北京中青旅创格科技有限公司的控股子公司，北京中青旅创格科技有限公司为我公司的控股子公司，即北京中青旅海天数码科技有限公司为我公司的二级控股子公司。2006年末该公司资产负债率未超过70％，本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。

　　此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元，占公司最近一期经

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2007年1月17日