烟台华联发展集团股份有限公司重大诉讼进展公告(等)

　　证券代码 ：600766证券简称：＊ST烟发编 号：2007-003

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　重大诉讼进展公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台华联发展集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2007年1月16日收到山东省高院转来的关于本公司与中国建设银行股份有限公司烟台分行（以下简称：建行烟台分行）案件进展情况的执行笔录，具体情况为：

　　本公司因业务需要，向建行烟台分行申请流动资金贷款8，430万元，贷款期限至2005年12月30日，本公司以价值3，000万元的财产作抵押，同时深圳万基药业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿建行烟台分行的本金及利息。本公司已就建行烟台分行案件的进展情况进行了多次公告。

　　为给本公司一个生存的空间，达到及早清偿建行烟台分行借款的目的，本公司与建行烟台分行在山东省高院的主持下达成了2006建抵债字第01号《以物抵债协议》，由本公司、海阳市天创投资开发有限公司、蓬莱园城投资开发有限公司共同偿付建行烟台分行的债务。本公司、建行烟台分行、深圳万基药业有限公司、海阳市天创投资开发有限公司、蓬莱园城投资开发有限公司承诺严格按照该协议的约定履行义务：

　　1、确认建行烟台分行的债权本息10，670.25万元。

　　2、抵债财产：烟台发展抵押给建行烟台分行的5-7层营业楼及土地，价值1，555.72万元；海阳天创未销售房产及相应的土地，折价6，489.65万元；蓬莱园城拥有的部分公寓及会所，折价2，624.88万元。

　　3、建行烟台分行前期因诉讼产生的诉讼费、保全费、以及执行费62.35万元由本公司承担。

　　若违反该协议的约定，山东省高院将恢复（2005）民二初字第21号民事判决书的执行。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　2007年1月17日

　　证券简称：＊ST烟发证券代码：600766编号：2007-004

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　及召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2007年1月17日以通讯方式召开，会议通知于2007年1月15日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于变更公司名称的议案》；

　　同意将公司名称由“烟台华联发展集团股份有限公司”变更为“烟台园城企业集团股份有限公司。相应的英文名称变更为“Yantai Yuancheng Enterprise Group Co.，Ltd.”。

　　二、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　同意修改《公司章程》：

　　将原第四条“公司注册名称：烟台华联发展集团股份有限公司 Yantai Hualian Development Group Co.，Ltd. ”修改为“公司注册名称：烟台园城企业集团股份有限公司 Yantai Yuancheng Enterprise Group Co.，Ltd.”。

　　原第十二条“经依法登记，公司的经营范围：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货（不含烟花爆竹）的销售；烟酒糖茶、副食品、水产品、油漆涂料的批发、零售（以上仅限分支机构）；柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业投资；房地产开发与经营。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营、销售、出租；物业管理；工程承包和建筑装潢；建材、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）销售；药业投资。”

　　三、审议并通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2007年2月2日召开本公司2007年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　1、会议时间及地点

　　时间：2007年2月2日上午9：00

　　地点：烟台市北马路1号海关大厦会议室

　　2、会议内容

　　1）、《关于变更公司名称的议案》

　　2）、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　3、参加人员

　　（1）2007年1月29日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　4、出席会议登记办法及时间

　　（1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

　　（3）登记时间：

　　2007年 1月 30日上午9：00至2007年 2月2日上午9：00

　　（4）登记地点：董事会办公室

　　5、其他事项

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　（3）联系电话：0535—6624347

　　传真：0535—6624347

　　（4）联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层

　　烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：264001

　　联 系 人：张建华李永建

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团公司股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月17日

　　附件

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2007年第一次临时股东大会，授权如下：

　　一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2007年第一次临时股东大会；

　　二、代理人有表决权□ 无表决权□

　　三、表决指示如下：

　　1、《关于变更公司名称的议案》

　　赞成□反对□弃权□

　　2、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　赞成□反对□弃权□

　　四、本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：股

　　签发日期：年 月 日

　　有效日期：年 月 日至 年月 日

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

　　本授权委托书剪报或复制均有效。

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