北亚实业（集团）股份有限公司二OO七年第一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚编号：临2007-004

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二OO七年第一次董事会会议决议公告

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2007年1月10日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO七年第一次董事会会议于2007年1月16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下决议：

　　关于调整公司高级管理人员的议案。表决结果：8票赞成，1票反对（董事刘桦投反对票）。

　　根据公司实际情况，免去刘桦先生副总经理职务。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年一月十七日