四川海特高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告(等)

　　股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2007-001

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第二十四次会议通知于2007年1月5日以书面形式发出，并于2007年1月16日在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李再春先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会的议案》；

　　同意提名李再春先生、李飚先生、王万和先生、郑德华先生、郑超女士为本公司第三届董事会的非独立董事候选人；同意提名王存浩先生、陈光礻禹先生、刘亚芸女士、周德镇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）。其中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交2007年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事王存浩先生、陈光礻禹先生、刘亚芸女士、周德镇先生发表独立意见：公司第三届董事会董事候选人资格及提名人资格均符合《公司章程》及相关规定，同意提名上述9名人员为公司第三届董事会董事候选人。

　　二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意2007年2月15日在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室召开公司2007 年第一次临时股东大会。股权登记日为2007年2月9日。

　　会议通知详见同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》上的公司公告2007-002。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2007年1月17日

　　附件一：董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　李再春先生，中国国籍，65岁，中共党员、高级工程师、教授。毕业于武汉大学无线电技术专业，本科。曾任广东韶关计算机厂、锦江机器厂高级工程师、主任工程师。现任本公司董事长、党委书记，兼任西北工业大学和中国民航飞行学院客座教授，四川省航空与宇航学会副理事长、中国民航维修协会副会长、中华全国工商联九届执委、四川省第十届人大代表。持有公司股份46，326，310股，为公司实际控制人。

　　王万和先生，中国国籍，51岁，中共党员、高级工程师，工商管理硕士（MBA），管理学哲学博士（PHD）；著有《现代航空机载设备维修》、《低成本运输航空发展研究》《中国航空维修业发展研究》、《中国通用航空发展研究》等研究论文。曾作为航空技术专家在巴基斯坦国航空部门工作。先后担任成都锦江机器厂分厂厂长，海特高新总工程师、副总经理、副董事长等职。现任海特高新副董事长、中国航空学会直升机委员会常务委员、中国航空运输协会通用航空委员会常务委员、四川航空宇航学会常务理事等职。持有公司股份7，318，576股。

　　李飚先生，中国国籍，36岁，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部总经理、市场部总监、副总经理等职，现任公司董事。持有公司股份3，599，083股。

　　郑德华先生，中国国籍，43岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业），先后就读于中国民航学院和西南交通大学。曾任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）总工程师、党委委员。现任公司董事、董事会秘书、总工程师。

　　郑超女士，中国国籍，43岁，中共党员、中专文化、经济师。曾任四川海特高新技术有限公司办公室主任、海特高新监事等职。现任公司董事、办公室主任、工会主席。持有公司股份3，599，083股。

　　2、独立董事候选人简历

　　陈光礻禹先生，中国国籍，68岁，博士生导师，国家政府特殊津贴专家，电子科技大学自动化工程学院教授。学术兼职有：中国电子学会会士、英国IEE会员、中国电子学会电子测试仪器专业委员会副主任、中国仪器仪表学会理事等。曾担任“VLSI测试方法及技术研究”课题“八五”国家攻关组组长。四川省学术学科带头人，四川省优秀博士生导师，电子工业部军事预研先进个人，电子工业部有突出贡献专家。现任公司独立董事。

　　王存浩先生，中国国籍，64岁，大学学历，高级工程师，中共党员。毕业于中国民航学院机械系飞机发动机维修专业，历任民航专科学校机械师、教员、教研室副主任、副校长，民航飞行学院副院长，中国民航总局科技教育司司长，西南民航管理局副局长、局长、党委书记。2003年3月退休。现任公司独立董事。

　　周德镇先生，中国国籍，66岁，硕士学历，留美访问学者、教授、硕士研究生导师。毕业于四川大学，从事高等教育30多年，曾作为访问学者赴美国密执安大学商学院学习和研究，在管理运筹学、管理软件、管理科学和决策等学术领域有建树，长期担任四川大学MBA教学。历任成都市政协委员，中国农工民主党四川大学主委、成都市人民政府参事，2002年退休。现任公司独立董事。

　　刘亚芸女士，中国国籍，73岁，中共党员，大学学历，毕业于西南财经大学，硕士研究生导师，四川大学系主任、教授，中国注册会计师，1998年退休。曾任中国会计学会常务理事、四川省会计学会副会长、四川省注册会计师协会副会长、四川省审计学会副会长、四川省哲学社会科学委员会评审员等社会兼职。现任四川大学教学督导组督导员、公司独立董事。

　　附件二：独立董事提名人声明

　　四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人四川海特高新技术股份有限公司（下称海特高新）董事会现就提名陈光礻禹先生、王存浩先生、周德镇先生、刘亚芸女士为海特高新第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海特高新之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海特高新第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人符合下列条件：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；

　　二、符合海特高新章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海特高新及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海特高新已发行股份1％的股东，也不是海特高新前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海特高新已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在海特高新前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；

　　5、被提名人不是为海特高新及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括海特高新在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2007年1月16日

　　附件三：独立董事候选人声明

　　四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人陈光礻禹、王存浩、周德镇、刘亚芸，作为四川海特高新技术股份有限公司（下称海特高新或者公司）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海特高新之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括海特高新在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈光礻禹、王存浩、周德镇、刘亚芸

　　2007年1月16日

　　股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2007-002

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2007年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议时间：2007年2月15日（星期四）上午9：00开始，会期半天。

　　二、会议地点：成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于选举公司第三届董事会的议案》；

　　2、《关于选举公司第三届监事会的议案》。

　　四、会议出席对象

　　1、截止2007年2月9日（星期五）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、保荐代表人。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式以2月13日15:00前送达或传真至公司证券办公室为准）。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2007年2月12、13日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。

　　登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2007年第一次临时股东大会”字样。

　　联系地址：成都市高新区高朋大道21号

　　四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

　　邮政编码：610041

　　联系电话：028－85131440

　　联系传真：028－85158567

　　联系人：郑德华，居平

　　六、参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2007年1月17日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2007年2月9日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2007年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）： 联系电话：

　　身份证号码： 股东帐户号：

　　持有股数：

　　日期： 年月 日

　　股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2007-003

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2007年1月5日以书面形式发出，并于2007年1月16日下午1：30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席刘生会先生主持。本次会议应到监事3名，刘生会、汪顺林、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会的议案》，同意提名刘生会先生、汪顺林先生和李晋女士为公司第三届监事会监事候选人（相关人员简历附后）。监事候选人刘生会先生、汪顺林先生将提请2007年第一次临时股东大会审议。监事候选人李晋女士将提请公司职工代表大会审议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2007年1月16日

　　附件：相关人员简历

　　刘生会先生，中国国籍，54岁，中共党员、中专文化、工程师。历任公司董事、监事会主席等职。

　　汪顺林先生，中国国籍，75岁，中共党员、大学文化、高级工程师。历任四川奥特附件维修有限责任公司总经理助理、总工程师，海特高新监事等职。

　　李晋女士，中国国籍，37岁，大学文化，经济师，历任公司监事等职。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。