漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告(等)

　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2007-001

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2007年1月8日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第六次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2007年1月16日（星期二）在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于签订〈出口货物代理协议〉的议案》

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司与漳龙实业有限公司签定的《出口货物代理协议》有效期至2006年12月31日，根据双方友好协商，决定继续签定《出口货物代理协议》，主要条款没有变化，协议有效期至2008年12月31日止。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　二OO七年一月十六日

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于调高主导产品片仔癀

　　出口价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于片仔癀产品因人民币不断升值，主要原料成本上扬等原因，经与公司海外代理商协商，公司决定从2007年2月1日起片仔癀出口价格每粒上调2美元。

　　公司今后将根据主要原料状况及

　　特此公告！

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2007年1月16日