万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600681 股票简称：SST万鸿 编号：2007-002

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年 1月16日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年1月11日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9 人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于董事辞职并增补董事候选人的议案》

　　同意公司第五届董事会董事、董事长兼总裁张海生先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长及总裁的职务。

　　同意公司第五届董事会董事兼常务副总裁、财务总监魏振富先生因工作变动原因辞去公司董事、常务副总裁及财务总监的职务。

　　本公司第五届董事会对此给予理解和采纳、并对他们在任职期间为公司发展所做的积极工作表示衷心地感谢。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经股东单位广州美城投资有限公司推荐、公司第五届董事会提名委员会审查，同意提名詹世杰先生、李惠强先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　董事候选人需提交股东大会审议通过后方可就任公司董事！

　　董事候选人简历附后。

　　2．《关于选举董事长的议案》

　　由于董事会同意本公司第五届董事会董事长张海生先生因工作变动原因辞去董事长的职务，经股东单位广州美城投资有限公司推荐，董事会选举，同意董事兼董事会秘书许伟文先生出任公司第五届董事会董事长的职务。

　　3．《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　由于董事会同意本公司总裁张海生先生因工作变动原因辞去总裁的职务，同意本公司常务副总裁兼财务总监魏振富先生因工作变动原因辞去常务副总裁及财务总监的职务，根据公司第五届董事会提名委员会审查并提名，董事会同意董事陈善清先生任公司总裁一职，同意聘任詹世杰先生任常务副总裁兼财务总监的职务。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2007年1月16日

　　附件1：董事候选人简历

　　詹世杰，男，33岁，毕业于中山大学。曾在白天鹅宾馆任会计、在广州智达物业管理有限公司任财务主管，现任广州美城投资有限公司财务总监。

　　李惠强，男，党员，35岁。曾在广东省武警总队第三支队服役、在广州市番禺建安集团装饰公司任施工员、在广州市顺诚建筑装饰工程公司任总经理，现任广州美城投资有限公司董事兼总经理。

　　附件2：独立董事意见

　　万鸿集团股份有限公司于2007年1月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事辞职并增补董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　董事会同意提名詹世杰先生、李惠强先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意提交股东大会予以审议；同意公司董事陈善清先生任总裁一职；同意聘任詹世杰先生为公司常务副总裁兼财务总监。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份有限公司现任独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议中董事候选人的提名及聘任高管人员事项发表独立意见：

　　1、经审查许伟文先生、陈善清先生、詹世杰先生、李惠强先生的个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且进入尚未解除的现象，其任职资格合法。

　　2、本次董事候选人的提名程序、高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事：刘佩莲、李战良、施伟