湖南金健米业股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告(等)

　　证券代码：600127股票简称：金健米业公告编号：2007-01

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会四届十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于工作疏忽，导致2006年12月08日董事会公告未及时公告，故向全体股东道歉。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届十四次会议于2006年12月8日在公司总部会议室召开。董事长肖立成先生主持会议，会议应到董事5人，实到4人，独立董事以通讯方式进行表决。公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于终止金健米业（岳阳）精米有限公司的议案；

　　该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　2、金健米业市区面粉厂土地及地上建筑物转让的议案

　　该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　3、金健米业收购临澧国有粮食购销有限公司土地新建面粉厂的议案

　　该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2007年01月16日

　　证券代码：600127股票简称：金健米业公告编号：2007-02

　　金健米业股份有限公司

　　关于资产处置的公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　湖南金健米业股份有限公司（以下简称“本公司”）将金健米业股份有限公司面粉厂土地及地上建筑物转让给常德锦天房地产有限公司（以下简称“锦天房产”）。

　　2、本公司与锦天房产签署《金健米业面粉厂土地及地上建筑物转让合同》。

　　3、此项交易不属于关联交易。

　　本公司第四届董事会第十四次会议已通过处置面粉厂资产的议案，独立董事对此议案表示同意。

　　二、交易当事人基本情况介绍

　　常德锦天房地产有限公司于2006年5月成立，企业性质为有限责任公司，营业执照号为4307001101383。法定代表人：刘厚知。注册地址为：常德市朗州路广宇商务楼301号。2006年5月公司注册资本为1000万元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、金健米业面粉厂土地的基本情况

　　（1）、位于常德市青年东路以北，原市面粉厂地块，用地性质为商业居住用地。

　　（2）、土地使用权、地上建筑物及地上附着物，不含设备及连接件。

　　（3）、2.5亩办公用地及其地上建筑物、附着物不在转让范围之内。

　　2、交易价格以公开招标流拍后的价格为依据。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、资产现状

　　本公司于2004年11月以挂牌出让方式取得土地使用权，面积31670.5平方米（折合47．5亩）本次实际转让该土地面积45亩，预留办公用地2.5亩。该土地性质为商住用地，土地权证属于湖南金健米业股份有限公司：容积率＜1．8，建设密度＜28％，绿化率＞30％，土地使用年限至2044年。

　　2、土地使用权、地上建筑物补偿等总价款为贰千陆佰万元（2600.00万元）。其资产帐面原值3255.21万元（不含办公预留地及办公楼，净值2449.19万元，已计提资产减值230.65万元，资产净额2218.54万元。

　　3、付款方式

　　合同签署之日锦天房产向本公司支付人民币贰千贰佰万元（2200.00万元）；在完成土地过户之日起二个工作日内支付贰佰万元（200.00万元）；在本公司交付场地和土地证原件之日起二个工作日内支付贰佰万元（200.00万元）；现首期贰千贰佰万元已支付到帐。

　　4、交付日期

　　本公司于本合同生效之日起180日内将该土地范围内的机器设备及其设备连接件等全部搬迁完毕。

　　五、交易目的以及对上市公司的影响情况

　　改变商业用地用于工业生产的状况，提高资产使用效能。

　　六、备查文件目录

　　1、湖南金健米业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　2、常德锦天房地产有限公司《资产转让协议》

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2007年 01 月 16日

　　证券代码：600127股票简称：金健米业公告编号：2007-03

　　金健米业股份有限公司

　　资产收购的公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　交易当事人：临澧县国有粮食购销有限公司（以下简称“临澧公司”）；湖南金健米业股份有限公司（以下简称“本公司”）； 湖南金健粮油实业发展有限责任公司。三方于2007年1月5日在湖南省临澧县签订《资产转让协议》。

　　交易情况：（1）、本公司受让临澧公司享有处分权的固定资产；（2）、湖南金健粮油实业发展有限责任公司受让临澧公司持有的金健米业（临澧）精米有限公司470万股权；（3）、临澧公司以总价650万元转让上述固定资产和股权。（4）、《资产转让协议》至临澧公司将转让的固定资产过户到本公司指定单位名下起生效。

　　2、此项交易不属于关联交易。

　　3、本公司第四届董事会第十四次会议已通过金健米业收购临澧公司土地新建面粉厂的议案，独立董事对此议案表示同意。

　　二、交易当事人基本情况介绍

　　临澧县国有粮食购销有限公司：临澧县粮食局下属公司。

　　湖南金健粮油实业发展有限责任公司：金健米业股份有限公司控股子公司。

　　三、交易标的基本情况

　　1、固定资产基本情况：完整的年加工能力 7 万吨的面粉生产厂房，含土地20亩，主生产厂房1栋（6层，可安置10个配麦仓，每个配麦120吨）、立筒库6个（每个可储麦500吨）、办公楼1栋、800KA专用线1条、水网线2套等。

　　上述固定资产位于常德市临澧县城，距常德市区约50公里。

　　2、股权基本情况：金健米业（临澧）精米有限公司1000万股份：其中金健米业股份有限公司出资530万股份；临澧公司出资470万股份。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　本公司以650万元收购上述全部资产，对方完成资产过户手续后支付200万元，其余额在3年内付清。资产评估正在进行中。

　　五、交易目的以及对上市公司的影响情况

　　有利于迅速对本公司原面粉厂生产线进行改扩建，提高产能，更新设备，提升科技水平，进而达到公司产业调整、做强做优企业、支持优势行业发展的目的。

　　六、备查文件目录

　　1、湖南金健米业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　2、临澧县国有粮食购销有限公司《资产转让协议》

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2007年 01月 16 日

　　证券代码： 600127 证券简称： 金健米业 临： 2007-04

　　金健米业股份有限公司

　　关于终止金健米业（岳阳）

　　精米有限公司的公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司、湖南岳阳城陵矶国家粮食储备库于2005年1月10日合资成立金健米业（岳阳）精米有限公司（以下简称：合资公司）。因湖南岳阳城陵矶国家粮食储备库体制改革，其出资资产无法在2007年1月10日前过户到合资公司。为此，股东双方达成共识为确保双方利益最大化原则，就提前终止合作协议，终止合资公司有关问题议定了如下事宜。

　　一、2006年12月31日前终止《金健米业（岳阳）精米有限责任公司合资协议书》和《金健商标许可使用权购买合同书》。

　　二、合资公司2005年1月10日－2006年12月26日所投入的全部固定资产（包括技改、办公用品等）的所有权为金健米业方享有。

　　三、合资公司现所有的流动性资产，包括成品、半成品、原粮、现金、包装材料、应收账款等，均由金健米业方所有，按帐面价值退出合资公司。

　　四、由合资公司依法于2007年1月17日之前解除现有全体员工的

劳动合同关系。

　　五、成立岳阳精米公司企业终止清算工作组，相关工作正在进行之中。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　2007年1月16日

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