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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第三十六次(临时)股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年01月16日 02:52 中国证券网-上海证券报
证券代码:600657证券简称:*ST天桥 编号:临2007-002号 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第三十六次(临时)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2007年1月15日 2.召开地点:北大青鸟楼B座四层会议室 3.召开方式:现场记名投票方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人: 副董事长侯琦先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东(代理人)4人、代表股份109,750,942股、占上市公司股份总数的22.08%。 其中参与表决的股东(代理人)3人、代表股份46,172,176股、占上市公司有表决权总股份10.65%。 四、提案审议和表决情况 《关于投资参股领锐资产管理股份有限公司的议案》。 参与表决的股份总数为46,172,176股,其中同意46,172,176股,占出席会议有表决权股份总数的100% ;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 由于我公司副董事长侯琦先生为领锐资产管理股份有限公司董事,同时担任北京北大青鸟有限责任公司副总裁,因此,北京北大青鸟有限责任公司构成关联股东。股东大会审议该项议案时,关联股东北京北大青鸟有限责任公司回避了表决。 五、法律意见书 1.律师事务所名称:北京市凯文律师事务所 2.律师姓名:曲凯 3.结论性意见: “经验证,股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并进行了监票,当场公布了表决结果,各项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名,其表决程序符合有关法律法规的规定。基于以上事实,本所律师认为,公司第三十六次(临时)股东大会的审议和表决程序符合法律的规定,形成的决议合法、有效。” 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会 2007年1月15日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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