西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600302证券简称：标准股份编号：临2007-003

　　西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年元月15日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人，代表股份193，620，188股，占公司总股份346，009，804股的55.96 %，其中有限受条件的流通股股东4人，代表股份187，489，888股，占公司总股份的54.19%，无限受条件的流通股股东1人，代表股份6，130，300股，占公司总股份的1.77%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　1、以193，620，188股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100 %，通过关于《西安标准工业股份有限公司章程修正案》的议案的决议。

　　上述议案已于2006年12月30日在《中国证券报》和《上海证券报》公告，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经陕西臻理律师事务所魏钢律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会的文件；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二00七年元月十六日