山东金泰集团股份有限公司关于股票交易异常波动公告

　　证券简称： ST金 泰 证券代码：600385 编号：临2007-002

　　山东金泰集团股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的有关规定，本公司董事会公告如下：

　　我公司2007年1月12日已向公司大股东北京新恒基投资管理集团有限公司和北京新恒基

房地产集团有限公司发函，再一次确认了大股东确实没有对山东金泰集团股份有限公司进行重组的计划及影响我公司股价方面的相关事项。我公司几位主要董事也就此事发表了书面声明，表示并不知悉影响我公司股价连续上涨的原因。

　　公司不存在应披露而未披露的重大信息，特此声明本公司并不知悉导致公司

股票价格上升的任何原因。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零零七年一月十二日

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