安徽飞彩车辆股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会决议公告

　　安徽飞彩车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2007年1月12日

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、表决方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：夏鼎湖董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席公司二○○六年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东(含股东授权代表，下同)共5人，代表股份643，756，316股，占公司股份总数的比例为66.8352%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、本次股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，决定将公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司。

　　本议案的投票表决结果为：同意643，756，316股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。

　　2、本次股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，因公司名称变更，决定对《公司章程》中所有涉及到的公司名称均变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，其中原章程第四条作如下修改：

　　原文：公司注册名称：安徽飞彩车辆股份有限公司。公司英文全称为：AN－HUIFEICAIVEHICLECO.，LTD.

　　修改为：公司注册名称：安徽中鼎密封件股份有限公司。公司英文全称为：ANHUIZHONGDINGSEALINGPARTSCO.，LTD.

　　本议案的投票表决结果为：同意643，756，316股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。

　　3、本次股东大会审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　本议案的投票表决结果为：同意643，756，316股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、见证律师：鲍金桥

　　3、结论性意见：见证律师认为，飞彩股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、关于安徽飞彩车辆股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会法律意见书。

　　2、安徽飞彩车辆股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会决议。

　　特此公告

　　安徽飞彩车辆股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年元月十三日