华侨城2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2006年12月28日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间未增加、变更议案。提交议案获股东大会全票通过。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年1月12日（星期五）下午15时30分，会期半天。

　　2.召开地点：广东省深圳市

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

　　5.主持人：刘平春董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（委托人）4人，代表股东4户，代表股份633，500，887股，占上市公司有表决权总股份57.01％。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场记名投票的方式，审议了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

　　1、表决情况：

　　同意633，500，887股，占出席会议股东所持有效表决股份的100％；反对0股;弃权0股。

　　2、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2.律师姓名：朱宇锋

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知；

　　2、本次股东大会的决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议纪要；

　　5、其他相关资料。

　　深圳华侨城控股股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十二日