西南合成制药股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　西南合成制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年1月12日在重庆市渝北区龙溪镇红金路34#康德大厦7楼会议室以现场投票的方式召开，会议由公司董事长戴泽宇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事、高管人员列席会议。

　　三、会议出席情况

　　出席本次大会的股东（代理人）5人、代表股份数104，798，574股，占总股份数的48.23%。

　　四、提案及表决情况

　　本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：

　　一、《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　同意13，724，915股，占出席本次股东大会应表决股东所持有表决股份数的100%；反对0股；弃权0股；

　　由于重庆西南合成制药有限公司是本次交易的关联股东，按深交所《上市规则》的对关联交易的相关规定，重庆西南合成制药有限公司回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师参加了本次股东大会，并出具律师意见书。通过检查验证，律师出具了“本次临时股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效”的律师意见书。

　　特此公告。

　　西南合成制药股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十二日