新疆城建(集团)股份有限公司2007年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2007年第一次临时董事会议通知于2006年12月30日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2007年1月11日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事7人，刘永佶独立董事、全泽独立董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于为乌鲁木齐市政工程有限责任公司贷款提供担保的决议。

　　同意公司为新疆市政工程有限责任公司在中国农业银行新疆分行营业部800万元短期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为2007年1月11日至2007年7月23日。（详见公司担保事项公告）

　　同意7票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2007年1月12日