桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及除张秋利董事、裴启亮董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2007年1月12日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事7人；董事伏卧龙先生因公出差无法出席会议，书面授权委托董事胡建平先生代为行使董事权利；独立董事段应碧先生、苏明先生因公出差无法出席会议，均书面授权委托独立董事常启军先生代为行使董事权利；董事张秋利先生、裴启亮先生未出席本次董事会会议，也未授权其他董事代为行使表决权。公司全体监事列席了会议，会议通知于2007年1月8日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持。会议审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。

　　公司曾于2006年第三次临时股东大会审议通过了聘任

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了关于推选独立董事候选人的议案。

　　同意推选平雷先生、赵明先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　（1）关于推选平雷先生为独立董事候选人

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（2）关于推选赵明先生为独立董事候选人

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

　　定于2007年1月29日上午在集琦科技园多功能厅召开公司2007年第一次临时股东大会，股权登记日定于2007年1月23日。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二OO七年一月十三日