晋西车轴股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 编号：临2007—001

　　晋西车轴股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　晋西车轴股份有限公司2007年第一次临时股东大会于二〇〇七年一月十二日在晋机宾馆会议室召开。公司董事长牛建国先生主持本次会议。出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份5049.5798万股，占公司股份总数的49.07%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　本次大会各项议案采用记名表决方式表决，对非独立董事、独立董事、股东监事采用累积投票制进行选举。会议表决通过如下内容：

　　1、选举牛建国为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、选举曹润珊为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、选举朱向军为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、选举李怀亮为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、选举何崇阳为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、选举鲁天喜为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、选举李峰为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、选举王文刚为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、选举蒋秉阳为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、选举周莹为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、选举张涛为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、选举宋晓伟为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、选举赵利新为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　14、选举吕中林为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　15、选举郭光为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、选举范富保为晋西车轴股份有限公司第三届监事会股东监事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　17、选举刘志刚为晋西车轴股份有限公司第三届监事会股东监事，赞成股份数5049.5798万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次大会由北京市康达律师事务所指派的栗皓律师出席并出具见证意见，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二〇〇七年一月十三日

　　证券代码：600495证券简称：晋西车轴 公告编号：临2007-002

　　晋西车轴股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　晋西车轴股份有限公司第三届董事会第一次会议于二〇〇七年一月十二日在太原晋机宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事15名。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的规定。监事会三名监事及公司高管人员、北京市康达律师事务所律师列席了本次会议。本次会议由董事长牛建国先生主持。

　　本次会议各项议案经全体董事书面表决，作出如下决议：

　　一、选举牛建国先生为公司第三届董事会董事长，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　二、审议通过了关于选举公司第三届董事会战略决策委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员牛建国，委员曹润珊、朱向军、李怀亮、鲁天喜、吕中林，委员会下设投资评审小组，组长鲁天喜，副组长吕中林。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　三、审议通过了关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员张涛，委员李峰、周莹、郭光、赵利新。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　四、审议通过了关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员赵利新，委员牛建国、张涛、宋晓伟、何崇阳。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　五、审议通过了关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员宋晓伟，委员王文刚、蒋秉阳、郭光、吕中林。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　六、聘任鲁天喜先生为公司总经理，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　七、聘任周海红女士为公司董事会秘书，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　八、聘任智慧生先生为公司副总经理，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　九、聘任姜心乐先生为公司财务副总经理，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　十、审议通过了关于修改公司《章程》的议案，相应修改内容如下：

　　1、第八十三条“股东大会由董事长主持。董事长不能履行或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

　　修改为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行或者不履行职务时，由董事长指定一名董事主持，董事长未指定或被指定的董事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

　　2、第一百三十六条“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事五人。”

　　修改为“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。”；

　　3、第一百四十五条“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　修改为“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　4、第一百四十七条“副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，副董事长代行其职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

　　修改为“董事长不能履行职务或者不履行职务时，由董事长指定一名董事代行其职务，董事长未指定或被指定的董事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”

　　本议案将提交下次股东大会审议批准，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　十一、审议通过了关于变更公司固定资产中网络监控设备、电子计算机等电子办公用品折旧年限的议案，公司拟对列于固定资产目录中的网络监控设备、电子计算机等电子办公用品的折旧年限由现行的12年、8年变更为5年。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十三日

　　证券代码： 600495 股票简称：晋西车轴公告编号：临2007-003

　　晋西车轴股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　晋西车轴股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年1月12日在太原晋机宾馆会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席范富保先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。

　　本次会议议案经全体监事表决，作出如下决议：

　　选举范富保先生为公司第三届监事会主席，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司监事会

　　二○○七年一月十三日