浙江新安化工集团股份有限公司五届十八次临时董事会决议公告

　　证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：临2007-002号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　五届十八次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　浙江新安

化工集团股份有限公司五届十八次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议进行表决的董事会成员9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2007年1月12日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。经审议，9票一致同意新安生物技术有限公司(以下简称：新安生物)进行清算，并协助做好清算工作。本公司累计为新安生物向银行提供的未到期贷款担保1650万元，为避免因担保而承担损失，由新安生物以其土地、房屋等固定资产为本公司的担保作抵押。

　　新安生物设立于2004年6月2日，注册资金2500万元，其中本公司投入2150万元，占86%。由于新安生物设立之初产品定位为基尔功能保健食品，随着国家将保健食品纳入药品类监管范畴，产品定位无法达到预期效果，严重制约市场销售。到2006年11月累计亏损达到2574.11万元，净资产为-74.11万元，新安生物依据有关规定，提出清算要求。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　二00七年一月十三日

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