新疆屯河投资股份有限公司四届三十七次董事会决议公告(等)

　　证券代码：600737 证券简称：S *ST屯河 编号：临时2007-002号

　　新疆屯河投资股份有限公司

　　四届三十七次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河”、 “本公司”或“公司”）于2007年1月9日在公司会议室现场召开四届三十七次董事会。会议应到董事14人，参加现场会议的董事 7人（代表13名董事），分别是：郑弘波、覃业龙、李明、郭立群、郭春亮、牛新华、关志强；董事邢金源授权董事郑弘波代为表决，董事马王军、徐国荣授权董事覃业龙代为表决，董事王德乐授权董事郭立群代为表决，独立董事罗云波、独立董事许正中授权独立董事郭春亮代为表决，董事王毅民缺席本次董事会；公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。董事长郑弘波先生主持了会议。

　　与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司对朔州中粮糖业有限公司投资扩建的议案》；

　　2006年7月，中粮集团收购了朔州中粮糖业有限公司（以下简称“朔州中粮”），持有朔州中粮100%股权。

　　名称：朔州中粮糖业有限公司

　　住所：山西应县新建东路31号

　　法定代表人：李 明

　　注册资本：人民币35，000，000元

　　实收资本：人民币10，000，000元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：食糖、食用酒精、颗粒饲料产品的生产和销售；原糖加工；机械、电气设备安装；制造设备的制造和安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备等。

　　截至2006年9月30日，朔州中粮总资产4642万元，净资产968.8万元，2006年8-9月净利润-31万元（审计数）。

　　公司股权分置改革方案已于2007年1月8日公司相关股东会议审议通过。根据公司目前所处的行业位置，以及食糖市场的行情，公司将在朔州中粮正式进入公司以后对其进行进一步的投资扩建。

　　朔州中粮地处大同盆地，地势平坦、耕地较多、土地肥沃等有适宜种植甜菜的条件，发展潜力很大。

　　该项目预计总投入资金25787万元，其中固定资产投入19882万元、建设期利息935万元、流动资金5973万元。朔州中粮拟在两年内完成上述项目的扩建工作。

　　公司对朔州中粮扩建将进一步提高公司的规模效益，同时也将提升公司的技术水平和装备水平。同时该项目的建设符合国家以农产品加工业带动农业产业化发展的产业政策。

　　本议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于收购新疆屯河新源糖业有限公司10%股权的议案》；

　　新疆屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）是公司持股90%股权的子公司。目前新源糖业另一个股东新疆新源县糖业有限责任公司进入了破产程序，公司通过参加公开拍卖，通过公开竞价成功竟得新疆新源县糖业有限责任公司持有新源糖业10%股权。成交价格400万元，佣金2万元，合计金额402万元。公司收购上述股权后，新源糖业将变更为公司全资子公司。

　　同时公司通过公开竞价成功竟得新疆新源县糖业有限责任公司的酒精车间厂房及设备、颗粒粕车间及设备，成交价格860万元，佣金4.3万元，合计金额864.3万元。公司将上述资产注入新源糖业。

　　本公司立足于农副产品深加工领域，做大做强现有的主业，本次增持股权将有助于加快糖业的发展，符合公司未来的发展方向。

　　本议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于在北庭分公司新建一条番茄生产线的议案》；

　　为了进一步满足市场需求，增加公司浓缩番茄酱的生产能力，公司在公司所属北庭番茄制品分公司技改新增一条日处理番茄1500吨生产线，投资预算为4500万元，预计在2007年为公司增加利润约400万元。

　　本议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过《关于变更公司名称的议案》；

　　根据目前公司重组和产业整合的进展情况，以及公司业务进一步扩展的需要，现结合《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟将现公司名称“新疆屯河投资股份有限公司”变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”。

　　本议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于修改<公司章程>中公司注册名称的议案》；

　　鉴于公司将公司名称“新疆屯河投资股份有限公司”变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”，相应的需要修改《公司章程》中公司的注册名称。

　　《公司章程》第四条原为：公司注册名称：[中文名称]新疆屯河投资股份有限公司 [英文名称]XINJIANG TUNHE INVESTMENT CO.，LTD。

　　现将《公司章程》第四条修改为：公司注册名称：[中文名称] 中粮新疆屯河股份有限公司[英文名称] COFCO XINJIANG TUNHE CO.，LTD。

　　本议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第四、五项议案尚需公司股东大会审议通过。

　　六、审议并通过《关于设立公司执行董事的议案》；

　　为进一步加强公司董事会对公司运营的指导，公司聘任公司董事李明为公司执行董事。

　　本议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　鉴于公司目前业务扩展及公司经营需要，公司聘任李明为公司常务副总经理，江雪梅、杨红、董刚为公司副总经理。

　　公司独立董事认为本次董事会聘任李明先生为公司常务副总经理，江雪梅、杨红、董刚为公司副总经理均具备与其所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　　本议案 13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆屯河投资股份有限公司董事会

　　二00七年一月十一日

　　附：简历

　　李明，男，1957年出生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。曾任中粮公司进口处业务员，中粮（纽约）有限公司业务员，鹏利（伦敦）有限公司业务员、副总经理，中粮糖业杂品进出口公司副总经理，中粮粮油进出口公司油糖部总经理。现任本公司董事、中粮集团糖业部总经理。

　　江雪梅，女，1958年出生，中共党员，大学学历，汉族，高级国际商务师。曾任清华大学外语系教师，中粮总公司总经理办公室职员，中粮总公司糖业杂品进出口公司、鹏利(伦敦)有限公司糖部、中粮糖业杂品进出口公司业务员，中粮糖业杂品进出口公司副总经理，中粮公司鹏利（香港）有限公司总经理，现任中粮集团糖业部副总经理。

　　杨红，女，1966年出生，中共党员，研究生学历，汉族，高级国际商务师。曾任中粮糖业杂品进出口公司，中粮总公司鹏利（伦敦）有限公司，中粮糖业杂品进出口公司业务员，中粮糖业杂品进出口公司糖一部经理中粮公司鹏利（伦敦）有限公司副总经理。现任中粮集团糖业部副总经理。

　　董刚，男，1954出生，中共党员，曾任伊犁四方糖业（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，新疆四方糖业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，中粮新疆四方糖业（集团）有限责任公司董事、总经理。现任中粮集团糖业部副总经理

　　证券代码：600737 证券简称：S *ST屯河 编号：临时2007-003号

　　新疆屯河投资股份有限公司业绩预盈公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。

　　2、业绩预告情况：经公司财务部初步测算，预计公司2006年度净利润8500万元-9500万元。具体数据将在公司2006年度报告中详细披露。

　　3．本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　1、净利润：-721，233，283.95元。

　　2、每股收益:-0.90元。

　　特此公告。

　　新疆屯河投资股份有限公司董事会

　　二〇〇七年一月十一日

　　证券代码：600737 证券简称：S*ST编号：临时2007—004号

　　新疆屯河投资股份有限公司公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近日，我公司接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司原实际控制人（德隆系所属公司）及其关联方涉嫌非法占用公司资金（因违规担保所形成的原实际控制人及其关联方占用公司资金，违规担保事项涉嫌的信息披露违规问题已于2004年被中国证监会立案调查），且尚未归还，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司的上述行为进行立案调查。

　　特此公告。

　　新疆屯河投资股份有限公司董事会

　　二00七年一月十一日

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