宏源证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　经监事会主席决定，在北京召开公司第五届监事会第二次会议。会议议案及表决书等材料以专人送达和传真方式发送至各位监事，有关召开程序合规合法。

　　宏源证券股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年1月11日在北京新世纪日航饭店会议室召开。本次会议应到监事8人，实到监事6人，委托授权2人，华冠雄监事授权徐际国监事，夏乾元监事授权李向阳监事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，形成决议如下：

　　一、通过《关于为董事、监事购买责任保险的议案》：同意为第五届董事会董事、第五届监事会监事每年度购买1000万元保险额度的责任保险，保险费用15万元左右，提请股东大会批准并授权董事会秘书办理购买责任保险的具体事宜。

　　二、通过《关于监事补助事项的议案》：同意每年给不在公司领取薪酬的监事发放1万元补助。此事项尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宏源

　　监事会

　　二〇〇七年元月十一日