无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年12月30日以书面或传真方式发出通知，于2007年1月10日上午在本公司208会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，副董事长李保卫先生及董事吕巍先生因有事，未出席本次董事会，委托董事长李石生先生及董事张爱民先生行使表决权，会议由董事长李石生先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司财务总监提出辞呈的议案；

　　公司财务总监卞杨林先生因工作调整，现辞去财务总监职务。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事会秘书调整的议案；

　　公司因发展需要，不再聘任过祖伟先生为公司董事会秘书。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

　　根据公司日常经营需要，聘任焦为民先生、高政先生为公司副总经理，高政先生不再担任公司常务副总经理。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于更换公司财务总监的议案；

　　聘任汤兴良先生为公司财务总监。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于更换公司董事会秘书的议案；

　　聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。

　　本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生，根据相关法律法规，认真审阅了上述议案，对此发表了如下意见：

　　1、同意聘任焦为民先生、高政先生为公司副总经理；

　　2、同意聘任汤兴良先生为公司财务总监；

　　3、同意聘任周斯秀女士为公司董事会秘书；

　　4、本次公司高级管理人员的更换程序符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年一月十日

　　附：个人简历

　　焦为民，男，37岁，本科学历。曾任无锡小天鹅股份有限公司安徽分公司销售经理；湖北分公司销售经理；北京分公司销售经理；江苏小天鹅营销有限责任公司华北区域经理；江苏小天鹅营销有限责任公司营销总监；江苏小天鹅营销有限责任公司

冰箱销售总监；江苏小天鹅营销有限责任公司副总经理、总经理。

　　高政，男，49岁，MBA研究生学历。曾任无锡小天鹅股份有限公司东北分公司总经理；小天鹅（荆州）电器有限公司常务副总经理；无锡小天鹅制冷电器有限公司总经理；无锡小天鹅佳科电子有限公司总经理；无锡飞翎电子有限公司总经理。

　　汤兴良，男，42岁，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部

审计师。1984年9月参加工作，历任无锡太湖饭店财务部副经理、经理、总经理助理兼财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师兼总经理助理，无锡大饭店有限公司董事总会计师、总会计师兼财务总监、总经理助理等职务，无锡国联纺织集团有限公司财务审计部部长。

　　周斯秀，女，34岁，大学本科，会计师。1993年参加工作，曾任无锡庆丰股份有限公司

证券事务代表、证券投资部副部长、总经理办公室副主任等职。

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