深圳中华自行车（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2007年1月11日上午9：30

　　2、召开地点：深圳市五洲宾馆

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长章晓峰先生

　　6、本次会议通知于2006年12月21日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》和香港《文汇报》。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（授权代表）2人，代表股份114，204，602股，占公司有表决权总股份的23.82％。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（授权代表）1人，代表股份65，098，412股，占公司A股股东表决权总数的13.58%。

　　3、外资股东出席情况：

　　股东（授权代表）2人，代表股份49，106，190股，占公司B股股东表决权总数的16.87％。

　　四、议案的审议和表决情况

　　大会以记名投票的表决方式，审议了《关于聘任公司2006年度境内外会计师事务所的议案》：

　　聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司2006年度审计工作境内会计师事务所，聘期为一年；聘任香港黄林梁郭会计师事务所有限公司为2006年度审计工作境外会计师事务所，聘期为一年。

　　1、总的表决情况：

　　同意114，204，602股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　2、A股股东表决情况：

　　同意65，098，412股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意49，106，190股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、律师见证情况：

　　1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2、出席律师：黄亮

　　3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月12日