福建省青山纸业股份有限公司五届十一次董事会决议公告(等)

　　股票代码：600103 股票简称：青山纸业编号：临2007-002

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　五届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次董事会会议于2007年1月5日发出通知，本次会议主要议题为审议公司部分中小股东要求公司董事会研究解决股东欠款问题的提案。

　　会议于2007年1月10日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。会议应参加董事11名，实际参加董事10名(董事林光松先生因事请假，委托董事林剑先生代为行使表决权)，会议由公司董事长刘天金先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决通过了《关于部分中小股东要求公司董事会研究解决股东欠款问题的提案》，决议内容如下：

　　根据中国证券监督管理委员会福建监管局关于公司大股东资金占用的监管关注函(闽证监函【2007】2号)精神，以及公司部分中小股东委托律师致函公司董事会，要求公司董事会对上述欠款向人民法院提起诉讼。经公司董事会认真研究，决定就公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司占用公司资金事宜向法院提起诉讼，并同意用公司承兑汇票或部分实物资产累计不超过人民币9000万元作为相关诉讼保全的担保。董事会授权公司经营班子依照法律程序办理上述事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权(关联董事林剑先生、林光松先生回避表决)

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十日

　　股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2007-003

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　五届六次监事会决议公告

　　福建省青山纸业股份有限公司五届六次监事会会议于2007年1月10日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会3人。会议由陈文水先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式审议通过了《关于公司部分中小股东要求公司董事会研究解决股东欠款问题的提案》，决议如下：

　　关于公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司占用公司资金问题，公司董事会根据部分中小股东的要求，经认真研究后决定就上述事宜向法院提起诉讼，要求其返还占用资金，并同意用公司承兑汇票或部分实物资产累计不超过人民币9000万元作为相关诉讼保全的担保。董事会授权公司经营班子依照法律程序办理上述事宜。

　　作为公司的监事，我们认为：公司董事会此举的目的是为了保护公司、公司股东的合法权益，是合理的和必要的，相关担保对象、担保数额及担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司监 事 会

　　二○○七年一月十日

　　股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2007-004

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　资本公积金转增股本实施公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股资本公积金转增0.2股；每10股资本公积金转增2股。

　　● 股权登记日：2007年1月17日

　　● 除权日：2007年1月18日

　　● 新增可流通股份上市日：2007年1月19日

　　一、资本公积金转增股本预案审议情况

　　《福建省青山纸业股份有限公司资本公关于资本公积金转增股本的议案》已经于2006年12月31日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2007年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　公司以股权分置改革方案实施后股本总额884，868，000股为基数，用资本公积金向截止股权登记日在册的全体股东每10股转增2股。股改方案实施后，公司资本公积金项下股本溢价余额共计185，661，536.15元，本次资本公积金转增股本方案实施后，公司资本公积金将减少176，973，600元，股本将增加176，973，600股，转增股份后股本总额增加至1，061，841，600股。

　　三、转增股本具体实施日期

　　1、股权登记日：2007年1月17日

　　2、除权日：2007年1月18日

　　3、新增可流通股份上市日：2007年1月19日

　　四、转增股本发放对象

　　截止2007年1月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、转增股本实施办法

　　资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按每10股转增2股的转增比例自动计入股东帐户，每位股东按转增比例计算后不足1股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序，向股东依次送1股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、本次转增股本前后，本公司股本变动情况如下：

　　七、实施资本公积金转增股本后中期每股收益变化

　　本公司2006年中期每股收益为0.0198元人民币，此次实施资本公积金转增股本后，按新增股本176973600股摊薄，2006年中期每股收益为0.0132元人民币。

　　八、咨询联系方法

　　电话：0591-83367773

　　传真：0591-87110973

　　联系地址：福州市五一北路171号新都会花园广场16层

　　联系人：郑鸣峰

　　邮政编码：350005

　　九、备查文件

　　《福建省青山纸业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议》

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二○○七年一月十二日

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　独立董事关于大股东资金占用

　　清欠措施的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司占用公司资金问题，公司董事会根据部分中小股东的要求，经认真研究后决定就上述事宜向法院提起诉讼，要求其返还占用资金。作为公司的独立董事，我们认为：公司董事会此举的目的是为了保护公司、公司股东的合法权益，是合理的和必要的，相关担保对象、担保数额及担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此声明

　　独立董事：余建辉、刘 雄、陈淑如、李沉浮

　　2007年1月10日