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安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年01月11日 06:11 中国证券网-上海证券报
股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2007-001 安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年1月8日以通讯方式召开。会议通知已于2006年12月30日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议: 关于公司利用自有资金认购新股的议案 公司目前尚有部分资金存于银行,由于银行存款利率很低,拟动用部分资金用于新股申购。本公司章程规定,董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财限于公司前一年末净资产的20%以下,公司经审计的2005年末的净资产为829,755,382.41元。 为了提高资金使用效率,拟在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,利用不超过8000万元的闲置资金,以公司的名义开户进行申购新股,收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股,不用于二级市场买卖股票和委托理财。 根据公司章程规定本议案不需要经股东大会审议。 本次议案表决弃权的董事为余东华先生,弃权原因为本次投资风险不确定。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票 特此公告。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二OO七年一月八日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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