金城造纸股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告(等)

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2007—001

　　金城造纸股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年1月8日在公司会议室召开，会议通知已于2007年1月4日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事

　　9名，董事张丙坤、高成军、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜鸥、程春梅、宋彦、李静出席了会议，董事黄晓誉、陆剑斌因出差未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过了如下事项：

　　一、《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》

　　公司为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州市商业银行贷款提供担保，担保数额为2000万元人民币。

　　公司为葫芦岛锌厂进出口总公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保，担保数额为3000万元人民币。

　　公司为葫芦岛东方铜业有限公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保，担保数额为8000万元人民币。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交2007年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月8日

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2007—002

　　金城造纸股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州市商业银行贷款提供担保，担保数额为2000万元人民币。

　　公司为葫芦岛锌厂进出口总公司在中国农业银行葫芦岛万通支

　　行贷款提供担保，担保数额为3000万元人民币。

　　公司为葫芦岛东方铜业有限公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保，担保数额为8000万元人民币。

　　二、被担保方基本情况

　　1、葫芦岛锌业股份有限公司

　　该公司为上市公司。

　　住所：龙港区锌厂路24号

　　法定代表人：高良宾

　　经营范围：锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟综合利用产品加工，重有色金属及制品加工；非贵重矿产品购销。

　　注册资本：人民币88109万元

　　资产状况：截至2006年6月末，公司总资产781617万元，负债总额487843万元，资产负债率62.4%。2006年前六个月公司主营业务收入272145万元，利润总额16549万元。

　　2、葫芦岛锌厂进出口总公司基本情况

　　注册地址：锦葫路45号

　　法定代表人：高良宾

　　注册资本：人民币3亿元

　　主要经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　资产负债情况：截至2006年9月末，总资产400666万元，负债370270万元，净资产30396万元，资产负债率92.4%。2006年前九个月主营业务收入6769万元，利润总额28.8万元。

　　3、葫芦岛东方铜业有限公司

　　注册地址：葫芦岛市龙港区马仗房

　　法定代表人：高良宾

　　注册资本： 4660万美元

　　主要经营范围：生产粗铜、精铜、硫酸及其副产品加工，销售本公司产品。

　　资产负债情况：截至2006年9月末，总资产143114万元，负债109654万元，净资产33460万元，资产负债率76.6%。2006年前九个月主营业务收入247660万元，利润总额3550万元。

　　葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司与葫芦岛东方铜业有限公司与本公司无关联关系。

　　三、反担保情况

　　葫芦岛有色金属集团有限公司为本公司对葫芦岛锌业股份有限公司的担保提供了反担保，葫芦岛锌业股份有限公司为本公司对葫芦岛锌厂进出口总公司、葫芦岛东方铜业有限公司的担保提供了反担保。

　　1、葫芦岛有色金属集团有限公司

　　住所：龙港区锌厂路24号

　　法定代表人：高良宾

　　经营范围：有色金属产品深加工，有色金属冶炼，中间产品生产及三废产品，冶炼综合利用产品，工业硫酸、锌粉、工业硫酸锌、工业硫酸铜生产销售，碳化硅制品，高纯产品，金属产品的生产销售及废旧物资、废旧设备，对外贸易产品的销售；境外期货业务。

　　注册资本：121301万元

　　资产状况：截至2006年10月末，公司总资产437004万元，负债总额370841万元，资产负债率84.8%。2006年前十个月公司主营业务收入2471万元，利润总额-23473.5万元。

　　2、葫芦岛锌业股份有限公司基本情况同上

　　葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司为葫芦岛有色金属集团有限公司的控股子公司，为同一法人。

　　四、董事会意见

　　公司董事会通过对被担保方、反担保方财务、市场及资信状况的分析，认为其具有一定的规模和偿还能力，本次保证合同的签署不会给公司带来较大风险。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保金额为31848万元，占2005年末公司经审计净资产49233.4万元的64.6%；逾期担保金额为18298万元。

　　六、备查文件

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

　　金城造纸股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月8日

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2007—003

　　金城造纸股份有限公司召开

　　2007年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年1月26日上午9：00

　　2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：截至2007年 1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

　　二、会议审议事项

　　《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式

　　2、登记时间：2007年1月23日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）

　　3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0416-2735084

　　传真：0416-2735004

　　

邮政编码：121203

　　联 系 人：高丽君

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　股东帐户： 持股数：

　　受托人姓名 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月8日

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