新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第2次会议决议公告

　　股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2007-01

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第2次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2006年12月28日向各位董事发出第三届董事会第2次会议通知及会议材料，2007年1月8日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开会议，会议由董事长王成耀先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　参会董事一致通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　公司于2003年12月首次发行股票，共募集资金31441.04万元，已累计使用24548.58万元，尚余募集资金共计6892.46万元存于银行专户中，处于闲置状态。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，同意公司在不影响募集资金投资计划的正常进行前提下，充分的利用暂时闲置的募集资金来满足公司流动资金的周转。

　　此次使用的闲置募集资金应遵循以下原则：

　　1、总量不超过人民币6000万元；

　　2、使用期限不超过6个月，使用的起止时间为2007年1月8日至2007年7月7日止；

　　3、归还措施：利用闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。如果在此期间因项目建设对募集资金的提前，由公司总经理负责将用以补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专户，由此形成的流动资金缺口将由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

　　通过前述的闲置募集资金补充流动资金的方式，可以减少银行短期借款，按现行同期银行短期借款利率（半年期基准贷款利率5.85％）计算，预计可节约财务费用150万元。上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。

　　同时，本公司将本着效率、认真、谨慎的原则，积极为募集资金寻找新的投资项目。一旦新的投资项目得到落实，本公司将严格依据相关法律法规和《公司章程》规定的程序，经公司股东大会批准后，调整闲置募集资金的投向。

　　公司将在最近一期的定期报告中对募集资金补充流动资金的具体运用及效益情况进行详尽披露。

　　本公司独立董事全秉中、陈旭东、彭成武对于前述事项发表了意见，他们认为：公司在部分募集资金处于闲置状态、且公司其他发展项目需要资金支持的情况下，将6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司全体股东的利益，有助于增强公司的资金使用效率；运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间也没有超过6个月，审批手续亦合法有效。同时，独立董事提醒公司应尽快寻找新的募集资金投资项目，以保证募集资金使用的效率性和安全性。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2006年1月11日