许继电气股份有限公司五届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届十次董事会会议于2007年1月5日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2007年1月9日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，公司董事郭志忠先生因公出差未参与本次表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议并通过了《许继电气股份有限公司对外担保的议案》，同意公司为河南一林纸业有限责任公司向中信银行郑州分行申请的3000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南一林纸业有限责任公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○○七年一月九日